Новости по теме Финансовая пирамида

Создателя “алмазного проекта“ из Казахстана объявили в международный розыск Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой

Вчера

На юге Казахстана раскрыли финансовую пирамиду с потерями в миллионы В Кызылординской области раскрыли финансовую пирамиду, ее создательница получила срок, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры

14 ноября 2024

Казахстанке запретили заниматься инвестициями и приговорили к сроку В суде Астаны рассмотрели уголовное дело о многократном мошенничестве и организации финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz.

05 ноября 2024

Организаторы пирамиды World Business Consulting получили срок в Казахстане В Актюбинской области завершилось расследование в отношении очередной финансовой пирамиды, передает корреспондент Tengrinews.kz.

29 октября 2024

Компания в Алматы притворялась иностранной: создателей приговорили к срокам В Алматы вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды HitBeatMusic. Ущерб от их деятельности составил 255 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz.

17 октября 2024

Казахстанцы потеряли миллиарды в “алмазном проекте“: задержана организатор В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. В числе прочего она предлагала вложить

11 октября 2024

Астанчанка провернула многомиллионную аферу и оказалась за решеткой Столичный суд вынес приговор руководительнице филиала финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical. Суд установил, что от ее действий в Астане

24 сентября 2024

Создательница жилищного кооператива получила срок и лишилась имущества В Уральске суд вынес приговор женщине, обманувшей казахстанцев на несколько сотен миллионов тенге, передает Tengrinews.kz.

11 сентября 2024

“Где были наши мозги“: в Петропавловске осудили бывших полицейских и медсестру В Петропавловске вынесли приговор в суде по резонансному делу о создании подразделения финансовой пирамиды Qnet, в числе организаторов которой

29 августа 2024

За вознаграждение: Казахстан объявил в розыск подозреваемую Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск руководителя подразделения финансовой пирамиды Thefiniko, передает Tengrinews.kz.

29 августа 2024

Организатора финпирамиды выпустили на свободу раньше срока Осужденную к пяти годам заключения прошлым летом организатора финпирамиды выпустили на свободу. Апелляционный суд удовлетворил ее ходатайство

15 августа 2024

Финпирамида Eolus: Казахстан вернул из-за рубежа криптоактивы на 250 миллионов Агентство по финансовому мониторингу первым на пространстве СНГ вернуло из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 миллионов тенге,

02 августа 2024

АФМ завершило расследование о финансовой пирамиде MetaGo Агентство по финансовому мониторингу объявило об окончании досудебного расследования по факту рекламы финансовой пирамидой MetaGo и управления

31 июля 2024

Обещали еженедельную прибыль: руководители крупной финпирамиды получили срок В Талдыкоргане завершился судебный процесс по факту создания и руководства финансовой пирамидой. Потерпевшими по делу выступили 155 человек,

09 июля 2024

Армения выдала Казахстану подозреваемую по делу о финансовой пирамиде Очередная подозреваемая в руководстве финансовой пирамидой экстрадирована из Армении, передает Tengrinews.kz.

05 июля 2024

Новости за 7 июня: отмена выходного на Курбан айт, ликвидация паводков и погодные аномалии Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за сегодня, 7 июня.

07 июня 2024

Вайнер Мейржан Туребаев вернулся в колонию Осужденный Мейржан Туребаев покинул родной дом и вернулся в колонию, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на ДУИС Павлодарской области.

07 июня 2024

Трех создателей финпирамиды осудили в Алматы Трех граждан Казахстана, организовавших финансовую пирамиду, вместе с иностранцами осудили в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

30 мая 2024

Казахстанку приговорили к 5 годам за рекламу мобильного приложения Казахстанку приговорили к 5 годам за рекламу мобильного приложения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Polisia.kz.

23 мая 2024

Организатора финпирамиды Chia Tai Tianging осудили в Кокшетау Организатора финансовой пирамиды Chia Tai Tianging осудили в Кокшетау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

21 мая 2024