Мошенница заманила сотни казахстанцев в долговую ловушку
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области начал досудебное расследование по факту организации и руководства финансовой
От пирамиды к убийству: Казахстану на время выдали основателя QI-Trade
Генеральной прокуратурой Казахстана из Кыргызстана экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство
Названы фразы, которые должны насторожить казахстанцев
Генеральная прокуратура Казахстана опубликовала данные об основных признаках финансовой пирамиды, а также предостережения, чтобы не стать их
Многомиллионную финансовую аферу провернули жительницы Астаны
В столичном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор в отношении двух женщин. Первую обвиняли в создании и руководстве финансовой
Трагедия в Талгаре, изменения на рынке недвижимости - обзор новостей за 9 декабря
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и интересных новостей в Казахстане за понедельник, 9 декабря.
Ущерб от финансовых пирамид подсчитали в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу с начала текущего года провело расследования по 68 фактам деятельности финансовых пирамид, передает Tengrinews.kz
Рекламировал в Instagram и TikTok: в Астане осудили организатора S-Group
В Астане осужден руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group, присвоивший крупную сумму денег вкладчиков без использования
Создателя “алмазного проекта“ из Казахстана объявили в международный розыск
Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой
На юге Казахстана раскрыли финансовую пирамиду с потерями в миллионы
В Кызылординской области раскрыли финансовую пирамиду, ее создательница получила срок, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры
Казахстанке запретили заниматься инвестициями и приговорили к сроку
В суде Астаны рассмотрели уголовное дело о многократном мошенничестве и организации финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz.
Организаторы пирамиды World Business Consulting получили срок в Казахстане
В Актюбинской области завершилось расследование в отношении очередной финансовой пирамиды, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Компания в Алматы притворялась иностранной: создателей приговорили к срокам
В Алматы вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды HitBeatMusic. Ущерб от их деятельности составил 255 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz.
Казахстанцы потеряли миллиарды в “алмазном проекте“: задержана организатор
В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. В числе прочего она предлагала вложить
Астанчанка провернула многомиллионную аферу и оказалась за решеткой
Столичный суд вынес приговор руководительнице филиала финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical. Суд установил, что от ее действий в Астане
Создательница жилищного кооператива получила срок и лишилась имущества
В Уральске суд вынес приговор женщине, обманувшей казахстанцев на несколько сотен миллионов тенге, передает Tengrinews.kz.
“Где были наши мозги“: в Петропавловске осудили бывших полицейских и медсестру
В Петропавловске вынесли приговор в суде по резонансному делу о создании подразделения финансовой пирамиды Qnet, в числе организаторов которой
За вознаграждение: Казахстан объявил в розыск подозреваемую
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск руководителя подразделения финансовой пирамиды Thefiniko, передает Tengrinews.kz.
Организатора финпирамиды выпустили на свободу раньше срока
Осужденную к пяти годам заключения прошлым летом организатора финпирамиды выпустили на свободу. Апелляционный суд удовлетворил ее ходатайство
Финпирамида Eolus: Казахстан вернул из-за рубежа криптоактивы на 250 миллионов
Агентство по финансовому мониторингу первым на пространстве СНГ вернуло из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 миллионов тенге,
АФМ завершило расследование о финансовой пирамиде MetaGo
Агентство по финансовому мониторингу объявило об окончании досудебного расследования по факту рекламы финансовой пирамидой MetaGo и управления
