Новости по теме Финансовая пирамида

Задержана глава филиала финпирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical В Кызылординской области задержали руководителя структурного подразделения финансовой (инвестиционной) пирамиды Chia Tai Pharmaceutical. Об

02 ноября 2023

Супружескую пару осудили за создание финпирамиды ПК "Елімай-2019" В Алматинской области осудили супружескую пару за создание финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

02 ноября 2023

Вложили 520 миллионов тенге: дело финпирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical передали в суд Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование по делу финансовой пирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical в ряде областей

01 ноября 2023

Финансовая пирамида Qnet: руководителю вынесли приговор в Актобе Финансовая пирамида Qnet: руководителю вынесли приговор в Актобе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-служу суда Актюбинкой области.

27 октября 2023

Голоса в голове запретили обвиняемому выходить из СИЗО на суд в Актобе В Актобе обвиняемый в создании финансовой пирамиды заявил, что им управляют голоса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Диапазон".

23 октября 2023

Ущерб в 250 миллионов. Дело о финпирамиде Sterling Invest расследуют в Астане В Астане ведется следствие по факту создания финпирамиды ТОО Sterling Invest, заявили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, передает

04 октября 2023

Деятельность компании Eolus расследует АФМ в Акмолинской области Деятельность компании Eolus с признаками финансовой пирамиды расследует Агентство по финансовому мониторингу в Акмолинской области, передает

03 октября 2023

Создательницу чата "Озимиз гой Арай" задержали в Карагандинской области Дело по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой расследует департамент АФМ по Карагандинской области, передает корреспондент

29 сентября 2023

АФМ раскрыло схему финансовой пирамиды The Finiko в Жамбылской области АФМ раскрыло схему финансовой пирамиды The Finiko в Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства

27 сентября 2023

40 пострадавших: в Кокшетау осудили организовавших финпирамиду акмолинцев По пять лет лишения свободы получили два создавших финансовую пирамиду акмолинца, от рук которых пострадали 40 человек, передает Tengrinews.kz

21 сентября 2023

В Павлодаре осудили руководителя финансовой пирамиды Qnet Уголовное дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, в деятельность которой оказались вовлеченными граждане

18 сентября 2023

Финпирамида "ПК Asar Baspana" обманула шымкентцев на 700 миллионов тенге Расследование начато в отношении руководства компании "ПК Asar Baspana" в Шымкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

05 сентября 2023

Где сейчас находятся осужденные вайнеры Туребаев и Шерниязов В Комитете уголовно-исполнительной системы МВД сообщили, где сейчас находятся осужденные вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов, передает

30 августа 2023

Дело финансовой пирамиды QazHome расследуют в Атырау - АФМ В Атырау изобличены лица, занимавшиеся созданием финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

22 августа 2023

Финансовая пирамида Qnet: имущество руководителей арестовано в Алматы В Алматы завершили досудебное расследование по подозрению в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамиды Qnet, передает Tengrinews.kz

16 августа 2023

Финансовая пирамида MetaGo: 80 казахстанцев отдали 63 миллиона Жителей Жезказгана подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

07 августа 2023

Глава финансовой пирамиды Sincere Systems осужден в Астане - АФМ Руководитель финансовой пирамиды Sincere Systems осужден в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

03 августа 2023

Против создателей финпирамиды Sincere Systems начато дело в Актюбинской области Против создателей финансовой пирамиды Sincere Systems начато дело в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

01 августа 2023

Создателям финансовой пирамиды Antares вынесли приговор в Астане В Астане суд вынес приговор в отношении создателя и руководителей финансовой пирамиды Antares, которые привлекли средства граждан в особо крупном

29 июля 2023

Организаторов финпирамиды S-Group задержали в Алматы Досудебное расследование в отношении представителей компании Sincere System Group (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой

26 июля 2023