Агентство по финансовому мониторингу с начала текущего года провело расследования по 68 фактам деятельности финансовых пирамид, передает Tengrinews.kz со ссылкой на АФМ.
По информации ведомства, для сокращения жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков был внедрен спецпроект "Противодействие финансовым пирамидам".
"АФМ завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 миллиардов тенге", - сказал руководитель управления превенции АФМ Андрей Давыдов в ходе онлайн-встречи, организованной агентством совместно с Министерством высшего образования и науки для более 100 вузов страны.
При этом, по его данным, возмещено более 13 миллиардов тенге.
"Только с начала текущего года в интернет-пространстве выявлено 47 финпирамид. По ним установлено и закрыто почти 300 чатов в соцсетях, где состояло около 2 миллионов участников – потенциальных вкладчиков. В текущем году в результате проведенного анализа соцсетей на блокировку направлено более 11,7 тысячи ссылок на сайты с признаками финпирамид", - сообщил Давыдов.
Для проверки компании на наличие признаков финпирамиды АФМ был запущен телеграм-бот Baiqa, piramida!. В АФМ отметили, что при столкновении с деятельностью финпирамиды стоит обратиться в департамент экономических расследований по месту своего проживания.
Основные признаки финансовых пирамид, на которые стоит обратить внимание:
- Обещания высокой прибыли без рисков и усилий;
- Необходимость привлечения новых клиентов;
- Активная реклама в интернете;
- Отсутствие регистрации компании в Казахстане или недавняя регистрация;
- Юридическая документация либо отсутствует, либо составлена без обязательств сторон;
- Вклады принимаются наличными, криптовалютой или через платежные системы в обход банков.
Ранее мы рассказывали, что на юге Казахстана раскрыли финансовую пирамиду с потерями в миллионы.
Читайте также: Создателя "алмазного проекта" из Казахстана объявили в международный розыск
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp
