Новости по теме Финансовая полиция

Ликвидкомиссия "Валют-Транзит Банка" незаконно списала имущество По данным Генпрокуратуры РК, в частности, незаконно списаны на недостачу автотранспорт на 123 миллиона тенге и компьютерная техника на 144 миллиона тенге.

02 сентября 2010

Против замакима Павлодарской области возбудили уголовное дело Тулегена Закарьянова подозревают в превышении должностных полномочий. Дело связано с расследованием злоупотреблений на Качирском элеваторе.

27 августа 2010

Сотрудников павлодарского финконтроля поймали на взятках Сумма взятки составила семь тысяч долларов. Их имена не сообщаются. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

20 августа 2010

В Актобе осудили экс-администратора судов за взятки Его приговорили к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он не имеет права занимать госдолжности в течение пяти лет.

20 августа 2010

Финпол РК предложил ослабить наказание за неуплату налогов Вместо уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести агентство намерено ввести штрафы.

20 августа 2010

Казахстанских бизнесменов уличили в растрате двух миллионов долларов Один из двух предпринимателей подделал отчеты о якобы закупленных у населения коровах в рамках продовольственной госпрограммы в Астане.

18 августа 2010

Финпол не возбуждал дела против совладельца SM market Ведомство опровергло сведения о том, что Эдгар Салдузи подозревается в ряде хищений в особо крупных размерах.

18 августа 2010

Финпол возбудил дела против пропавшего совладельца SM market Эдгар Салдази подозревается в хищениях в особо крупных размерах. В настоящее время он находится в розыске по линии финполиции.

18 августа 2010

KazakhGold заявила о незаконности ареста счетов "КазахАлтына" KazakhGold уверена, что дело возбуждено по инициативе членов экс-владельцев - семьи Асаубаевых и идет вразрез с законами Казахстана.

03 августа 2010

Финполиция арестовала счета производственного актива KazakhGold Счета "КазахАлтына" арестованы в рамках расследования уголовного дела в отношении менеджеров "Полюс Золота", которому принадлежит 65 процентов KazakhGold.

03 августа 2010

Финполиция не выявила нарушений в "Банке ЦентрКредит" Проверка, проводившаяся с апреля 2010 года, показала, что банк полностью соблюдает действующее законодательство РК.

29 июля 2010

Финпол РК завел уголовное дело на руководство "Полюс Золота" Топ-менеджеров российской компании подозревают в похищении 187 миллионов долларов, принадлежащих акционерам KazakhGold.

28 июля 2010

Финпол Казахстана проверит информацию о взятке MAN Зарубежные СМИ сообщили, что бывший топ-менеджер предприятия в 2004 году подкупил представителей казахстанских национальных компаний.

21 июля 2010

Финпол и АРЕМ расследуют рост цен на хлеб на юге Казахстана Соответствующее указание ведомствам дал первый вице-премьер Казахстана Умирзак Шукеев на селекторном совещании в правительстве.

17 июля 2010

Суд арестовал главу Илийского картонно-бумажного завода Владельца компании Болатбека Есенбаева обвиняют в хищении денежных средств в крупном размере.

26 июня 2010

Финпол РК вновь задержал обвиняемого в хищении 65 миллионов долларов Это уже второй арест владельца АО "Илийский картонно-бумажный комбинат" Болатбека Есенбаева, против которого возбуждено уголовное дело.

24 июня 2010

Арестован гендиректор Казахской государственной филармонии Аяну Султангалиеву предъявлено обвинение в хищении 26,5 миллиона тенге и совершении служебного подлога.

22 июня 2010

В Карагандинской области арестовали надзирателя колонии Сотрудника учреждении АК 159/6 обвинили в предательстве интересов службы и соучастии в записи постановочного видео с избиением заключенного.

18 июня 2010

Главу карагандинской ассоциации "Гефест" объявили в розыск Финпол Казахстана объявил в международный розыск генерального директора ассоциации предприятий угольной промышленности "Гефест" Эльдара Закирова,

15 июня 2010

Финпол РК завел второе дело на чиновника из минсельхоза Председателя комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

10 июня 2010