На главу Казгосфилармонии завели дело о хищении
По данным финпола, Аян Султангалиев обвиняется в хищении около 401 тысячи долларов бюджетных средств и служебном подлоге.
Финпол РК задержал за взятку чиновника из минсельхоза
Сотрудник министерства Серик Сулейменов пытался дать взятку сотруднику финпола. В отношении него возбуждено уголовное дело.
С Karachaganak Petroleum Operating сняли обвинение в мошенничестве
Международный консорциум обвинялся в хищении 1,3 миллиарда долларов путем завышения своих расходов по добыче нефти в период с 2002 по 2007 годы.
В Караганде на финполицейского совершили покушение
Старший инспектор ДБЭКП получил ранение в глаз и в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
"Банк ЦентрКредит" указал на незаконность проверки
Руководство финансового учреждения указало, что по закону финполу запрещено проводить внеплановую проверку на основании заявления от анонима.
Финпол РК оценил ущерб от взяток в ходе госзакупок
В 2009 году возбуждено 87 уголовных дел в рамках реализации программы "100 школ, 100 больниц", ущерб от которых составил 1,6 миллиарда тенге.
Финпол завел второе дело на Karachaganak Petroleum
На этот раз руководство компании подозревают в хищении 187 миллиардов тенге путем завышения своих расходов по добыче нефти в 2002-2007 годах.
Финпол Казахстана начал внеплановую проверку "Банка ЦентрКредит"
В казахстанскую финансовую полицию пришло письмо о нарушениях, имевших место в кредитной организации.
Бороться с коррупцией финпол намерен буклетами
В республике началась информационно-пропагандистская акция "Твое "нет коррупции!", которую финансовая полиция проводит совместно партией "Нур Отан".
У "Казахалтына" похитили 200 тонн золотосодержащей руды
Предположительно, сырье украли во время его перевозки. Финансовая полиция Акмолинской области возбудила уголовное дело по статье "мошенничество".
Karachaganak Petroleum Operating обвинили в незаконной добыче нефти
Финполиция возбудила против консорциума уголовное дело по факту незаконной добычи 1,1 миллиона тонн нефти и 94 тысячи тонн конденсата на общую сумму 104 миллиарда тенге.
Финансовая полиция отказалась возбуждать дело против Кулибаева
Ведомство завершило проверку в нефтегазовой отрасли Казахстана по заявлениям экс-главы "БТА банка" Мухтара Аблязова о хищениях крупных денежных средств.
Финполиция начала проверку Казгосфилармонии
Более 100 музыкантов оркестра “Отрар Сазы” и хоровой капеллы пожаловались на директора филармонии Аяна Султангалиева.
Финполиция изъяла документы "КазМунайГаза" в связи с заявлениями Аблязова
Генеральный прокурор Казахстана Кайрат Мами заявил, что финполиция проводит доследственную проверку документации "КазМунайГаза" и других структур.
Финполиция рассмотрит жалобу предпринимателей Павлодара
Бизнесмены пожаловались на вымогательство со стороны членов общества защиты прав потребителей, которые требовали от них взносы во избежание проверок.
ФСФР опубликовала списки недобросовестных брокеров
Список ФСФР возглавили компании, которые совершали сделки по легализации доходов, полученных преступным путем. Лицензии данных компаний аннулируют.
Подследственных сотрудников АРЕМ от работы не отстранили
Накануне финполиция Казахстана возбудила уголовное дело в отношении нескольких руководителей госагентства по регулированию естественных монополий.
Против экс-помощника премьер-министра РК возбудили дело
Причиной уголовного преследования стало злоупотребление служебными полномочиями.
На ректора Казахстанско-Российского университета завели дело
Финансовая полиция Северо-Казахстанской области подозревает Аманжола Малдабаева в оказании образовательных услуг без соответствующей лицензии.
Финполиция Казахстана начала проверку заявлений Аблязова
Бывший глава "БТА Банка" недавно обвинил казахстанских чиновников в незаконной продаже акций нефтяных компаний и нелегальной приватизации.
