Новости по теме Финансовая полиция

На главу Казгосфилармонии завели дело о хищении По данным финпола, Аян Султангалиев обвиняется в хищении около 401 тысячи долларов бюджетных средств и служебном подлоге.

08 июня 2010

Финпол РК задержал за взятку чиновника из минсельхоза Сотрудник министерства Серик Сулейменов пытался дать взятку сотруднику финпола. В отношении него возбуждено уголовное дело.

25 мая 2010

С Karachaganak Petroleum Operating сняли обвинение в мошенничестве Международный консорциум обвинялся в хищении 1,3 миллиарда долларов путем завышения своих расходов по добыче нефти в период с 2002 по 2007 годы.

20 мая 2010

В Караганде на финполицейского совершили покушение Старший инспектор ДБЭКП получил ранение в глаз и в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

17 мая 2010

"Банк ЦентрКредит" указал на незаконность проверки Руководство финансового учреждения указало, что по закону финполу запрещено проводить внеплановую проверку на основании заявления от анонима.

29 апреля 2010

Финпол РК оценил ущерб от взяток в ходе госзакупок В 2009 году возбуждено 87 уголовных дел в рамках реализации программы "100 школ, 100 больниц", ущерб от которых составил 1,6 миллиарда тенге.

29 апреля 2010

Финпол завел второе дело на Karachaganak Petroleum На этот раз руководство компании подозревают в хищении 187 миллиардов тенге путем завышения своих расходов по добыче нефти в 2002-2007 годах.

29 апреля 2010

Финпол Казахстана начал внеплановую проверку "Банка ЦентрКредит" В казахстанскую финансовую полицию пришло письмо о нарушениях, имевших место в кредитной организации.

28 апреля 2010

Бороться с коррупцией финпол намерен буклетами В республике началась информационно-пропагандистская акция "Твое "нет коррупции!", которую финансовая полиция проводит совместно партией "Нур Отан".

28 апреля 2010

У "Казахалтына" похитили 200 тонн золотосодержащей руды Предположительно, сырье украли во время его перевозки. Финансовая полиция Акмолинской области возбудила уголовное дело по статье "мошенничество".

17 апреля 2010

Karachaganak Petroleum Operating обвинили в незаконной добыче нефти Финполиция возбудила против консорциума уголовное дело по факту незаконной добычи 1,1 миллиона тонн нефти и 94 тысячи тонн конденсата на общую сумму 104 миллиарда тенге.

26 марта 2010

Финансовая полиция отказалась возбуждать дело против Кулибаева Ведомство завершило проверку в нефтегазовой отрасли Казахстана по заявлениям экс-главы "БТА банка" Мухтара Аблязова о хищениях крупных денежных средств.

19 марта 2010

Финполиция начала проверку Казгосфилармонии Более 100 музыкантов оркестра “Отрар Сазы” и хоровой капеллы пожаловались на директора филармонии Аяна Султангалиева.

13 марта 2010

Финполиция изъяла документы "КазМунайГаза" в связи с заявлениями Аблязова Генеральный прокурор Казахстана Кайрат Мами заявил, что финполиция проводит доследственную проверку документации "КазМунайГаза" и других структур.

26 февраля 2010

Финполиция рассмотрит жалобу предпринимателей Павлодара Бизнесмены пожаловались на вымогательство со стороны членов общества защиты прав потребителей, которые требовали от них взносы во избежание проверок.

26 февраля 2010

ФСФР опубликовала списки недобросовестных брокеров Список ФСФР возглавили компании, которые совершали сделки по легализации доходов, полученных преступным путем. Лицензии данных компаний аннулируют.

26 февраля 2010

Подследственных сотрудников АРЕМ от работы не отстранили Накануне финполиция Казахстана возбудила уголовное дело в отношении нескольких руководителей госагентства по регулированию естественных монополий.

23 февраля 2010

Против экс-помощника премьер-министра РК возбудили дело Причиной уголовного преследования стало злоупотребление служебными полномочиями.

22 февраля 2010

На ректора Казахстанско-Российского университета завели дело Финансовая полиция Северо-Казахстанской области подозревает Аманжола Малдабаева в оказании образовательных услуг без соответствующей лицензии.

12 февраля 2010

Финполиция Казахстана начала проверку заявлений Аблязова Бывший глава "БТА Банка" недавно обвинил казахстанских чиновников в незаконной продаже акций нефтяных компаний и нелегальной приватизации.

11 февраля 2010