Руководство АО "Банк ЦентрКредит" сомневается в законности проводимой в его стенах внеплановой проверки документов, сообщает "Интерфакс-Казахстан". Интерес к ведомству проявили сотрудники госагентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) и госагентство по финнадзору (АФН).
Топ-менеджеры финансовой организации уверяют, что "банк не имеет никакого бизнеса, вызывающего сомнения в его юридической и финансовой обоснованности либо даже отдаленно напоминающего то, что было выявлено в БТА или Альянсе". Отмечается, что основанием для проведения проверки послужило анонимное заявление, которое якобы подписали сотрудники банка. Это противоречит требованиям закона. Вмешательство и проверка со стороны финансовой полиции допускается только на основании писем и заявлений, личность автора которых была идентифицирована. По неподтвержденным данным, проверка касается возможных сомнительных операций банка в отношении акционерного капитала.
Напомним, внеплановая проверку документов банка началась 28 апреля. Ревизоры подтвердили, что проверка проводится по анонимному заявлению сотрудников банка.
Основной пакет акций финансового учреждения принадлежит южнокорейской Kookmin Bank. В число совладельцев также входит Международная финансовая корпорация (IFC). "Банк ЦентрКредит" занимает пятое место среди банков второго уровня Казахстана.
