+7 (777) 001 44 99
ПОДЕЛИТЬСЯ
Суд в Панаме счел, что сторона обвинения представила недостаточно убедительные аргументы в пользу уголовной ответственности основателей фирмы Mossack Fonseca. Все 28 обвиняемые по делу оправданы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.
Суд в Панаме счел, что сторона обвинения представила недостаточно убедительные аргументы в пользу уголовной ответственности основателей фирмы Mossack Fonseca. Все 28 обвиняемые по делу оправданы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.
Среди оправданных в суде - сооснователь ликвидированной юридической фирмы Mossack Fonseca, юрист немецкого происхождения Юргена Моссак.
Судья Балоиса Маркинес объяснила такое решение недостаточной обоснованностью обвинения.
Так, по ее словам, у суда возникли сомнения в подлинности доказательств, полученных, как утверждалось, с серверов юридической конторы. Другие же косвенные улики не были достаточно вескими, чтобы установить уголовную ответственность обвиняемых.
В ходе начавшегося в апреле судебного процесса прокуратура требовала для Юргена Моссака и его партнера Рамона Фонсеки наказания в виде 12 лет лишения свободы, обвинив их в организации или помощи в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов путем создания в налоговых оазисах более 214 тысяч компаний - "почтовых ящиков". Рамон Фонсека умер в мае, не дождавшись приговора.
Бывший президент Панамы Рикардо Мартинелли, находившийся у власти с 2009 по 2014 год, заявил о связи со смертью 71-летнего юриста, что тот стал жертвой "жестокого преследования".
В апреле 2016 года ряд крупных СМИ по всему миру опубликовали расследование, основанное на анализе внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией офшорных компаний. В документах содержалась информация о компаниях, позволяющих политикам, бизнесменам и другим мировым знаменитостям зарабатывать десятки миллиардов долларов на сомнительных сделках. Всего в "панамских досье" фигурировали 140 глав государств и именитых политиков, а также 240 тысяч офшорных компаний из 200 стран.
Юридическая фирма Mossack Fonseca прекратила свою деятельность в марте 2018 года из-за "непоправимого ущерба", нанесенного расследованием "панамских досье".
В 2019 году немецкие общественно-правовые медиакомпании NDR, WDR и газета Süddeutsche Zeitung подсчитали, что офшорный скандал, вызванный публикацией "панамских досье", повлек за собой выплату в общей сложности 1,07 миллиарда евро - как штрафов, так и доплаты налогов.
Ранее международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров и публичных личностей к офшорным схемам.
Схожесть между "панамским досье" и "досье Пандоры" заключается в том, что над обоими расследованиями работала одна и та же группа журналистов. И оба дела связаны с оффшорными компаниями.
Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере
