Мошенники украли около 30 миллионов долларов с карт туристов в Турции

Расследование было начато четыре месяца назад после того, как государственный банк получил информацию о подозрительных движениях средств на счетах людей, проживающих за рубежом.

Полицейскими была создана спецгруппа, которая отследила денежный след, и выяснили, что подозрительные средства были связаны с двумя отелями, расположенными в турецком городе Айдын. За владельцами отелей установили физическое и техническое наблюдение, благодаря чему удалось выявить схему хищения и всех причастных.

Выяснилось, что один из владельцев отеля, который предположительно является лидером преступной группировки, передавал данные карт иностранных туристов, бронировавших номера, другим компаниям по прокату автомобилей и гостиницам.

После с кредитных карт туристов повторно снимались деньги за гостиничные номера и аренду авто. О том, что со счетов неоднократно снимаются деньги, туристы узнавали уже по приезде домой.

Также было установлено, что некоторые подозреваемые выезжали за границу и собирали данные банковских карт людей в разных странах различными способами, а группировка затем использовала эту информацию в своих целях.

Сообщалось, что группировка собирала деньги, полученные в результате мошенничества, в подставных компаниях, отправляла их по частям на счета членов банды, используя метод под названием "смурфинг", чтобы скрыть следы денег, а иногда покупала недвижимость, которую затем продавала и переводила в наличные.

По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали 268 человек, с их карт похитили в общей сложности 1,15 миллиарда лир (около 29,2 миллиона долларов).

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что полицейскими была проведена масштабная операция по поимке преступной группировки. Членов банды арестовали в Измире, Анталье, Стамбуле и Мугле. Всего в рамках дела арестованы 20 человек.

Ранее путешественники, недавно посетившие Турцию, поделились тревожными историями о новой волне мошенничества со стороны таксистов в Стамбуле.