Tengri FM МИКС Победители Законы Казахстана UIB & Tengri Open EXPO 2017 BI Group Путешествия
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 326.70
EUR / KZT - 380.77
CNY / KZT - 48.41
RUB / KZT - 5.45

18 миллиардов тенге "отмыла" ОПГ налоговиков и обнальщиков в ЮКО

29 мая 2013, 13:21
9
Иллюстрация tengrinews.kz
Иллюстрация tengrinews.kz
Лжепредприниматели из Южно-Казахстанской области нанесли 18 миллиардов тенге ущерба государству в виде неуплаты налогов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финансовой полиции региона. Преступная группа, в состав которой входили и работники налоговых органов, действовала более четырех лет. За это время они зарегистрировали более 60 фиктивных предприятий, через счета которых и оказывались услуги по уклонению от уплаты налогов.

Преступники выписывали коммерческим организациям фиктивные счета-фактуры и помогали обналичивать денежные средства. Руководила группой семейная пара. Они искали "клиентов", затем средства обналичивали через счета в банках второго уровня. В составе группировки действовали и три бухгалтера, которые вели учет на лжепредприятиях и подготавливали фиктивные бухгалтерские документы, а после отправляли предприятиям-контрагентам. После этого формировались налоговые отчетности, которые преступники сдавали в компетентные органы.

Покровительствовал группировке заместитель начальника Налогового департамента ЮКО. Он обеспечивал сокрытие преступлений. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, в отношении других участников ОПГ возбуждены уголовные дела по факту лжепредпринимательства. Также возбуждено уголовное дело по факту создания и руководства организованной преступной группой.

О задержании участников группировки финпол сообщил 31 мая 2012 года. Тогда ущерб оценивался в более чем три миллиарда тенге. Пятеро членов группировки находятся под арестом. Другие участники дали подписку о невыезде. Расследование финпол завершил в апреле 2013 года. Сейчас обвиняемые и их защитники изучают материалы уголовного дела.

Нравится
Поделиться
Показать комментарии (9)
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц