1. Главная
  2. Узнай
  3. Происшествия
  4. Преступность

18 миллиардов тенге "отмыла" ОПГ налоговиков и обнальщиков в ЮКО 29 мая 2013, 13:21

Сотрудники финпола выявили более 60 лжепредприятий, через которые отмывались средства "клиентов" преступной группировки. Расследование завершено.
  • ПОДЕЛИТЬСЯ
  • Vkontakte
  • Facebook
  • Twitter
  • Одноклассники
  • Telegram
Новостью поделились: человек

Иллюстрация tengrinews.kz Иллюстрация tengrinews.kz
Лжепредприниматели из Южно-Казахстанской области нанесли 18 миллиардов тенге ущерба государству в виде неуплаты налогов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финансовой полиции региона. Преступная группа, в состав которой входили и работники налоговых органов, действовала более четырех лет. За это время они зарегистрировали более 60 фиктивных предприятий, через счета которых и оказывались услуги по уклонению от уплаты налогов. Преступники выписывали коммерческим организациям фиктивные счета-фактуры и помогали обналичивать денежные средства. Руководила группой семейная пара. Они искали "клиентов", затем средства обналичивали через счета в банках второго уровня. В составе группировки действовали и три бухгалтера, которые вели учет на лжепредприятиях и подготавливали фиктивные бухгалтерские документы, а после отправляли предприятиям-контрагентам. После этого формировались налоговые отчетности, которые преступники сдавали в компетентные органы. Покровительствовал группировке заместитель начальника Налогового департамента ЮКО. Он обеспечивал сокрытие преступлений. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, в отношении других участников ОПГ возбуждены уголовные дела по факту лжепредпринимательства. Также возбуждено уголовное дело по факту создания и руководства организованной преступной группой. О задержании участников группировки финпол сообщил 31 мая 2012 года. Тогда ущерб оценивался в более чем три миллиарда тенге. Пятеро членов группировки находятся под арестом. Другие участники дали подписку о невыезде. Расследование финпол завершил в апреле 2013 года. Сейчас обвиняемые и их защитники изучают материалы уголовного дела.


Join Telegram