В Павлодаре пресечена деятельность группы лжепредпринимателей, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Следователи считают, что за преступной группой из семи человек было зарегистрировано восемь лжепредприятий и четыре из них - действующие. Через счета предприятий обналичивались денежные средства.
"В ходе следствия было выявлено, что часть денежных средств, добытых преступным путем, была легализована через приобретение дорогостоящих автомашин, квартир, развлекательного клуба в Павлодаре на сумму 123 миллиона тенге, а также приобретения земельного участка и возведения на нем здания административно-бытового назначения стоимостью свыше 56 миллионов тенге", - сообщила на брифинге пресс-секретарь департамента финансовой полиции Самал Ахмедьянова.
Часть средств была легализована за счет покупки дома, гаража, земельных участков в чешском городе Карловы Вары стоимостью более 63 миллионов тенге. По предварительным данным, ущерб в виде неуплаченных налогов от преступной деятельности этой группы превысил шесть миллиардов тенге (более 41 миллиона долларов).
