Директора ТОО осудили за незаконный вывод более миллиарда тенге в Китай 24 ноября 2021, 19:06
В Атырау директор компании пытался незаконно вывести за рубеж более миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Департамент агентства по Атырауской области пресек незаконный вывод директором ТОО "Монтаж-01" более 2,9 миллиона долларов (более 1 миллиарда 200 миллионов тенге) в Китай.
"Уроженец Китая Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО "Монтаж-01" фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по строительству интегрированного газохимического комплекса с компанией Beijing True Fortune International Trading Co LTD", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом консультационные услуги не были востребованы и не были оказаны. Цуй Цуньде предстал перед судом и был оштрафован на 1,3 миллиона тенге.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее в ВКО была ликвидирована ОПГ, которая выписывала ложные бухгалтерские документы от имени фиктивных фирм. Общая сумма материального ущерба, причиненного государству, составила свыше 900 миллионов тенге.