Деятельность группы лиц, длительное время занимавшихся оказанием услуг коммерческим организациям по незаконному обналичиванию денег через счета лжепредприятий, пресекли в Астане сотрудники финансовой полиции, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.
"14 февраля текущего года в одном из ресторанов Астаны при получении 7 миллионов 420 тысяч тенге и 7 тысяч долларов от предпринимателя якобы для дальнейшей передачи должностным лицам налоговых органов за содействие в ускорении процедуры ликвидации ТОО и не привлечение к ответственности за совершение мнимых сделок задержаны Баймагамбетов и Скаков", - сообщили в пресс-службе агентства.
Как сообщили в финполе, в ходе обыска в их офисе были изъяты учредительные документы и печати 12 лжепредприятий. По информации агентства, 15 февраля в отношении Баймагамбетова и Скакова было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, а 19 февраля - по факту подстрекательства к даче взятки. 17 февраля Баймагамбетов и Скаков с санкции суда были арестованы.
