Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Петропавловска задержали 40-летнего руководителя одного из ТОО и его заместителя по подозрению в мошенничестве. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказал источник в правоохранительных органах города. По предварительным данным, группа мошенников причинила материальный ущерб гражданам Казахстана в размере более 40 миллионов тенге (около 280 тысяч долларов).
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемые путем обмана и злоупотребления доверием находили граждан, которым предлагали вложить имеющуюся наличность в совместный бизнес. При отсутствии денег злоумышленники предлагали заложить принадлежащую гражданам на праве частной собственности недвижимости.
"При этом гражданам поясняли, что через некоторое время им будет возращено имущество и, более того, - денежное вознаграждение. Ключевым моментом аферы было то, что недвижимость оформлялась договором "купли-продажи" на лицо, которое выделяло деньги для развития бизнеса подозреваемых", - прокомментировали в ДВД СКО.
Владелец имущества, в свою очередь, передавал полученную наличность по договору займа директору ТОО и его заму. В дальнейшем, после совершения этих сделок их жертвы фактически оставались без жилья и денежных средств. Также оперативники установили, что к совершению этих преступлений причастны еще несколько человек. В настоящее время 41-летний бывший директор ТОО арестован и находится в следственном изоляторе. В отношении остальных фигурантов проводятся следственные мероприятия, решается вопрос об избрании меры пресечения.
