ОПГ из 11 человек обезвредили в Павлодарской области

30 марта 2017, 16:43
21
ОПГ из 11 человек обезвредили в Павлодарской области - Фото с сайта canal3.md
Фото с сайта canal3.md

ОПГ из 11 человек арестована в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Преступная группировка занималась незаконным игорным бизнесом, содержала подпольные казино, рулетки, а также игровые автоматы в торговых точках города. Установлено, что преступная группа действовала на территории области в течение 2,5 лет. За это время подозреваемые заработали на азартном бизнесе 2,6 миллиарда тенге, а также успели обзавестись недвижимым имуществом и транспортом в Москве, Новосибирске и других городах.

"К нашему удивлению, незаконная деятельность этой группы отличалась особой конспиративностью и жесткой дисциплиной. Каждому из участников была отведена своя роль. Здесь были и свои промоутеры, которые договаривались об аренде помещений с владельцами магазинов, и зазывающие VIP-клиентуру в казино, доступ в которое был строго ограничен.  Было создано более 30 ИП на подставных лиц под различными видами деятельности от продажи канцелярских товаров  до мелких строительных работ.  Сдавалась даже налоговая отчетность по упрощенной форме, но велась двойная бухгалтерия, отчетность по реальной бухгалтерии отправлялась в Россию", - прокомментировал прокурор Павлодара Ержан Булегенов.

По его словам, у группировки были не только два своих штатных бухгалтера, но и собственная служба безопасности, которая ежедневно проверяла смену логинов и паролей общения между собой на всех интернет-ресурсах. В случаях малейшего подозрения менялись не только номера, но и сами телефоны. Также в группировке были свои инкассаторы и даже адвокаты.

"Мозговой центр состоял из трех человек, двое из которых братья. Один из них курировал Экибастуз, второй отвечал за всю область. Эти люди всегда оставались в тени.  В настоящий момент все фигуранты дела установлены, 10 человек из 11 арестованы, в том числе две женщины. Семь подозреваемых находятся в следственном изоляторе, трое под домашним арестом", - отметил Булегенов.
Известно, что в день ОПГ зарабатывала на игорном бизнесе семь миллионов тенге, в постоянных клиентах были 600 человек. 

В ходе оперативных действий только в Павлодаре было изъято более ста игровых автоматов.
В числе фигурантов в возрасте от 30 до 40 лет есть спортсмены, в том числе два профессионала – самбист и боксер. Подозреваемые обвиняются по четырем статьям: "Незаконный игорный бизнес", "Легализация имущества, полученного преступным путем", "Уклонение от уплаты налогов" и "Участие в организованной преступной группировке". Один из организаторов преступной группировки объявлен в международный розыск. 

 


  • Подписаться на канал новостей TengriNews:

  • Google News
  • Yandex News
  • Yandex Zen

Нравится Поделиться
Хотите больше статей? Смотреть все
Показать комментарии (21)
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц