Организаторов нелегальной азартной игры "Тринька" в TikTok и YouTube арестовали в Шымкенте, передаёт Tengrinews.kz.
Деятельность группы, организовавшей незаконный онлайн-игорный бизнес, была пресечена департаментом АФМ по Шымкенту.
"Подозреваемые на протяжении двух лет проводили нелегальную азартную игру "Тринька" в прямых трансляциях TikTok и YouTube через страницу TauBrat. Для легализации преступных доходов они использовали дропов, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания средств", - рассказали в АФМ.
Общий преступный доход превысил 93 миллиона тенге, на них подозреваемые приобрели автомобиль Hyundai Sonata и жилой дом с земельным участком.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Двое подозреваемых помещены под стражу сроком на два месяца.
Напомним, ранее в Казахстане вскрыли масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино.
Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали "серые" POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. Установленный объем нелегальных операций превышает 600 миллиардов тенге.
