Тверской суд Москвы заочно заключил под стражу двоих бизнесменов, которые являются сообщниками экс-главы БТА Банка Мухтара Аблязова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного департамента МВД России.
Суд санкционировал арест гендиректора ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко и председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" Артура Трофимова, которые в составе преступной группы, предположительно, присвоили как минимум 730 миллионов долларов БТА Банка. Также бизнесмены обвиняются в мошенничестве и подделке документов.
По данным следствия, Удовенко и Трофимов договорились о приобретении участка в Домодедовском районе Московской области, площадь которого составляет 2,5 тысячи гектаров. После этого они от имени шести оффшорных компаний подготовили фиктивные заявки на получение кредита в банке для этой покупки на общую сумму более 730 миллионов долларов.
"В январе 2009 года было организовано прекращение прав ипотеки АО "Банк Туран Алем" в отношении земельных участков - изготовлен пакет фиктивных документов о расторжении договоров ипотеки на землю и представлен в управление ФСР по Московской области для расторжения сделки. А высвобожденное таким образом имущество было продано", - говорится в сообщении МВД.
Напомним, в октябре 2010 года Тверской суд Москвы заочно арестовал и Аблязова, который в настоящий момент находится в Великобритании. В среду, 30 ноября, в Высоком суде Лондона начались слушания по вопросу заключения под стражу бывшего главы БТА Банка. Адвокат стороны истца Стивен Смит назвал три основные причины и три основные цели такого ходатайства. Он напомнил, что ответчик давал ложные показания суду по поводу своих акционерных активов, ввел в заблуждение суд по поводу имеющейся у него недвижимости, а также продолжает управлять подконтрольными ему активами, несмотря на судебный запрет.
