The Irish Times. Гражданин Ирландии Филипп Барвелл (Philip Burwell) и граждане Латвии Стэн Горин, Эрик Ванагелс и Юрий Витман (Stan Gorin, Erik Vanagels and Juri Vitman) создали сеть офшоров, деятельность которых расследуют правоохранительные органы Украины, Латвии и Казахстана. В частности Milltown Corporate Services во главе с Гориным и Ванагелсом помогла создать Loginex Projects LLP для перемещения средств за рубеж из БТА банка.
По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists), в 2006 и 2007 годах Аблязов создал 31 офшорную компанию на Британских Виргинских островах. Сейчас он обвиняется в хищении пяти миллиардов долларов у БТА банка в Казахстане. Республику Аблязов покинул в 2009 году, после того, как в его отношении возбудили уголовное дело, и получил убежище в Великобритании. Казахстан требует экстрадиции банкира по обвинениям в крупном мошенничестве и выводе средств банка через подставные компании.
Отмечается, что само формирование таких компаний не является незаконным. Но комплексная структура бизнеса с номинальными директорами усложняет поиск и выяснение личности настоящего владельца. По данным Международного консорциума журналистов-расследователей, офшоры помогают скрывать нелегальные суммы размером до 32 миллиардов долларов.
