В поле зрения ирландских властей попал офис партнеров Аблязова

viewings icon comments icon

ПОДЕЛИТЬСЯ

whatsapp button telegram button facebook button
Бывший руководитель БТА банка Мухтар Аблязов. Фото ©Ярослав Радловский Бывший руководитель БТА банка Мухтар Аблязов. Фото ©Ярослав Радловский

Ирландские власти проводят расследование деятельности компаний - партнеров Аблязова, созданных из офиса в пригороде Дублина, сообщает The Irish Times. Гражданин Ирландии Филипп Барвелл (Philip Burwell) и граждане Латвии Стэн Горин, Эрик Ванагелс и Юрий Витман (Stan Gorin, Erik Vanagels and Juri Vitman) создали сеть офшоров, деятельность которых расследуют правоохранительные органы Украины, Латвии и Казахстана. В частности Milltown Corporate Services во главе с Гориным и Ванагелсом помогла создать Loginex Projects LLP для перемещения средств за рубеж из БТА банка. По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists), в 2006 и 2007 годах Аблязов создал 31 офшорную компанию на Британских Виргинских островах. Сейчас он обвиняется в хищении пяти миллиардов долларов у БТА банка в Казахстане. Республику Аблязов покинул в 2009 году, после того, как в его отношении возбудили уголовное дело, и получил убежище в Великобритании. Казахстан требует экстрадиции банкира по обвинениям в крупном мошенничестве и выводе средств банка через подставные компании. Отмечается, что само формирование таких компаний не является незаконным. Но комплексная структура бизнеса с номинальными директорами усложняет поиск и выяснение личности настоящего владельца. По данным Международного консорциума журналистов-расследователей, офшоры помогают скрывать нелегальные суммы размером до 32 миллиардов долларов.

whatsapp button telegram button facebook button
Иконка комментария блок соц сети
Ирландские власти проводят расследование деятельности компаний - партнеров Аблязова, созданных из офиса в пригороде Дублина, сообщает The Irish Times. Гражданин Ирландии Филипп Барвелл (Philip Burwell) и граждане Латвии Стэн Горин, Эрик Ванагелс и Юрий Витман (Stan Gorin, Erik Vanagels and Juri Vitman) создали сеть офшоров, деятельность которых расследуют правоохранительные органы Украины, Латвии и Казахстана. В частности Milltown Corporate Services во главе с Гориным и Ванагелсом помогла создать Loginex Projects LLP для перемещения средств за рубеж из БТА банка. По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists), в 2006 и 2007 годах Аблязов создал 31 офшорную компанию на Британских Виргинских островах. Сейчас он обвиняется в хищении пяти миллиардов долларов у БТА банка в Казахстане. Республику Аблязов покинул в 2009 году, после того, как в его отношении возбудили уголовное дело, и получил убежище в Великобритании. Казахстан требует экстрадиции банкира по обвинениям в крупном мошенничестве и выводе средств банка через подставные компании. Отмечается, что само формирование таких компаний не является незаконным. Но комплексная структура бизнеса с номинальными директорами усложняет поиск и выяснение личности настоящего владельца. По данным Международного консорциума журналистов-расследователей, офшоры помогают скрывать нелегальные суммы размером до 32 миллиардов долларов.
Tengrinews
Читайте также
Join Telegram Последние новости
Лого TengriNews мобильная Лого TengriLife мобильная Лого TengriSport мобильная Лого TengriAuto мобильная Иконка меню мобильная
Иконка закрытия мобильного меню
Открыть TengriNews Открыть TengriLife Открыть TengriSport Открыть TengriAuto Открыть TengriTravel Открыть TengriEdu Открыть TengriGuide

Курс валют

 524.37  course up  610.36  course up  6.7  course down

 

Погода

location-current
Алматы
А
Алматы 34
Астана 21
Актау 36
Актобе 29
Атырау 33
Б
Балхаш 30
Ж
Жезказган 24
К
Караганда 22
Кокшетау 23
Костанай 34
Кызылорда 23
П
Павлодар 22
Петропавловск 26
С
Семей 35
Т
Талдыкорган 34
Тараз 35
Туркестан 27
У
Уральск 26
Усть-Каменогорск 35
Ш
Шымкент 30

 

Редакция Реклама
Социальные сети
Иконка Instagram footer Иконка Telegram footer Иконка Vkontakte footer Иконка Facebook footer Иконка Twitter footer Иконка Youtube footer Иконка TikTok footer Иконка WhatsApp footer