1. Главная
  2. Узнай
  3. Новости
  4. Новости Казахстана

Актюбинка нанесла ущерб государству на 650 миллионов тенге 18 февраля 2021, 12:03

Жительница Актобе нанесла ущерб государству на 650 миллионов тенге. Агентство по финансовому мониторингу Минфина пресекло в Актюбинской области

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Жительница Актобе нанесла ущерб государству на 650 миллионов тенге. Агентство по финансовому мониторингу Минфина пресекло в Актюбинской области незаконную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров, передает Tengrinews.kz.

Установлено, что жительница Актобе в 2017 году создала девять фирм и зарегистрировала на свое имя в качестве ТОО. Прошла процедуру регистрации юридического лица с постановкой на учет в качестве плательщика НДС и открыла банковские счета в банках второго уровня, осуществляла поиск контрагентов, которым обналичивала денежные средства через свои ТОО. Сумма причиненного государству ущерба составила более 650 миллионов тенге.

"Приговором суда Актобе она признана виновной в совершении уголовного правонарушения по статье 216, части 3 УК РК с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Павлодарской области выявили факт выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Сообщалось, что государству нанесен ущерб на сумму порядка одного миллиарда тенге.

Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!

Tengrinews.kz также есть в Aitu! Добавляйтесь к нам!