Tengri FM Жұлдыз FM МИКС Победители Законы Казахстана UIB & Tengri Open Мultispace Экономика сабақтары
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 316.56
EUR / KZT - 342.14
CNY / KZT - 45.99
RUB / KZT - 5.52

Арестованы счета Рыскалиевых и Храпуновых в Швейцарии

06 августа 2013, 10:47
76
Иллюстрация Tengrinews.kz
Иллюстрация Tengrinews.kz
Арестованы счета Рыскалиевых и Храпуновых в Швейцарии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

"Федеральная прокуратура Швейцарской Конфедерации ведет уголовное расследование в отношении Рыскалиевых по подозрению в отмывании денежных средств. В рамках расследования установлены 3 счета в банках Швейцарии, принадлежащих Рыскалиевым и их близким родственникам, на которых находятся значительные денежные средства в сумме свыше 100 миллионов евро. Федеральной прокуратурой на указанные счета наложены аресты", - говорится в распространенном сообщении.

Как сообщили в финансовой полиции, Агентством осуществляется работа по выявлению и возвращению преступных активов, добытых преступным путем и выведенных из Казахстана за рубеж.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела в отношении организованной преступной группы Храпуновых финансовой полицией направлено международное поручение в компетентные органы Швейцарской Конфедерации об оказании правовой помощи по уголовному делу. Документы и доводы, приведенные в поручении об оказании правовой помощи, изучены и проанализированы уполномоченными органами Швейцарии, по результатам которых начато уголовное преследование в отношении Храпуновых на территории Швейцарской Конфедерации по факту отмывания денежных средств и иного капитала, добытых преступным путем.

"В настоящее время компетентными органами Швейцарии арестованы активы семьи Храпуновых до установления законности их происхождения, изъяты банковские, финансовые и другие документы для изучения и дачи правовой оценки по ним действиям фигурантов по делу", - сообщили в финансовой полиции.

Агентство направило международное поручение о проведении следственных действий на территории Швейцарской конфедерации сотрудниками финансовой полиции Республики Казахстан.

Нравится
Показать комментарии (76)
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц