Московский суд Тверского района арестовал председателя совета директоров "Коммерческого банка развития" Андрея Каграманова по обвинению в организации и руководстве системой незаконного обналичивания денежных средств, сообщает РИА Новости.
По версии следствия, обвиняемый, используя сеть фирм-однодневок, а также сам банк и свою компанию "Капитал Инвест групп", создал систему незаконного обналичивания денежных средств. Клиентам предлагалось обналичить деньги через счета фирм-однодневок (за 3-12 процентов комиссионных) и вывести их за рубеж. Для этого использовались фиктивные договоры с компаниями, зарегистрированными в Китае, Латвии и США. За это время было незаконно обналичено, по меньшей мере, 1,5 миллиарда рублей (48,9 миллиона долларов).
Каграманова задержали 23 июля в офисе "Капитал Инвест групп". Во время обыска в офисе ЗАО были изъяты печати и уставные документы более 50 компаний, зарегистрированных в основном по утерянным паспортам, чьи расчетные счета были открыты в КБР банке. Каграманов отказывается давать показания, ссылаясь на право не свидетельствовать против себя. Трое сотрудников "Капитал Инвест групп", задержанных вместе с с ним, уже дали показания и были выпущены под подписку о невыезде.
ООО "Коммерческий банк развития" основан в апреле 2001 года. На 1 мая 2009 года активы банка составляли 502,6 миллиона рублей (около 16 миллионов долларов).
