06 мая 2021 | 17:39

Жертв компаний Astex.kz и ACD Technology ищет полиция Алматы

Шокан Алхабаев Старший корреспондент

Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев

Полицейские Алматы разыскивают жертв финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Продолжение

■

Организатора финансовой пирамиды Astex.kz задержали в Алматы

17 мая 2021, 17:19

■

Соучастник крупной финансовой пирамиды арестован в Алматы

13 июля 2021, 11:45

■

В Алматы задержан организатор пирамиды, которую рекламировали вайнеры

26 октября 2021, 21:55

■

Известных вайнеров подозревают в создании финансовой пирамиды

10 февраля 2022, 11:37

По данным правоохранителей, группа граждан в конце апреля обратилась с коллективным заявлением в Департамент полиции Алматы. Они просят принять меры в отношении должностных лиц компаний Astex.kz и ACD Technology. Сообщается, что их основатели руководили финансовой пирамидой.

"В частности, должностные лица заключали с клиентами договор о совместной деятельности, которая направлена на вовлечение денег, якобы необходимых для участия в госзакупках. Это делалось с февраля 2019 года по январь 2021 года. Согласно двухстороннему документу, фирма ежемесячно должна была выплачивать 20 процентов от суммы внесенного вклада каждому вкладчику", - информировал заместитель начальника ДП Рустам Абдрахманов.

По его словам, около одного миллиарда тенге от 160 вкладчиков поступило в Astex.kz через другую компанию MUDARABAN CAPITAL. Также есть и другие фирмы, через которые в Astex.kz и ACD Technology переводились денежные потоки от вкладчиков.

В создании и руководстве финансовой пирамидой подозреваются двое. Это ранее судимый по статье "распространение порноматериалов или предметов" 39-летний гражданин, а также еще один 47-летний мужчина.

"Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на их задержание. Производится обыск по юридическим адресам компаний Astex.kz и ACD Technology. Имеется необходимость обратиться к гражданам на предмет установления других лиц, пострадавших от преступных действий руководства вышеназванных ТОО. Для этих целей сообщаем телефоны, куда потерпевшие могут обратиться за помощью: 8-778-375-16-00 и 8-775-594-42-00", - резюмировал Абдрахманов.

Ранее сообщалось, что алматинцы пожаловались на инвестиционную компанию, которую рекламировали известная телеведущая Баян Алагузова и популярные вайнеры Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев.