В Алматы задержан организатор пирамиды, которую рекламировали вайнеры

viewings icon comments icon

ПОДЕЛИТЬСЯ

whatsapp button telegram button facebook button
Кадр из рекламного ролика компании Mudarabah Capital Кадр из рекламного ролика компании Mudarabah Capital

Во вторник, 26 октября, в Алматы задержан руководитель компании Mudarabah Capital, которого обвиняют в организации финансовой пирамиды. Гражданин Б. 1981 года рождения водворен в изолятор временного содержания. Об этом на своей странице в Instagram сообщил заместитель начальника полиции города Рустам Абдрахманов, передает Tengrinews.kz.

whatsapp button telegram button facebook button
Иконка комментария блок соц сети

Во вторник, 26 октября, в Алматы задержан руководитель компании Mudarabah Capital, которого обвиняют в организации финансовой пирамиды. Гражданин Б. 1981 года рождения водворен в изолятор временного содержания. Об этом на своей странице в Instagram сообщил заместитель начальника полиции города Рустам Абдрахманов, передает Tengrinews.kz.

27 апреля 2021 года в полицию с заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО ASTEX.KZ, ТОО ACD technology по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для привлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20 процентов от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно.

В этой связи в совершении данного преступления ранее были изобличены четверо подозреваемых, трое из которых с санкции суда взяты под стражу.

Кроме того, установлено, что денежные средства в размере свыше двух миллиардов тенге в ТОО ASTEX.KZ от 160 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО Mudarabah Capital.

Вместе с тем установлены и другие компании, через которые в ТОО ASTEX.KZ и ТОО ACD technology переводились денежные потоки от вкладчиков, сообщил замначальника полиции Алматы. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Рустам Абдрахманов (@rustam.abdrakhmanov_)


Ранее жители Алматы жаловались на рекламу Mudarabah Capital, в которой снялись популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. В одном из роликов, в частности, рассказывалось о "выгодных исламских инвестициях" в компанию.

Tengrinews
Пройти опро
Читайте также
Join Telegram Последние новости
Лого TengriNews мобильная Лого TengriLife мобильная Лого TengriSport мобильная Лого TengriAuto мобильная Иконка меню мобильная
Иконка закрытия мобильного меню
Открыть TengriNews Открыть TengriLife Открыть TengriSport Открыть TengriAuto Открыть TengriTravel Открыть TengriEdu Открыть TengriGuide

Курс валют

 519.5  course up  611.91  course up  6.59  course up

 

Погода

location-current
Алматы
А
Алматы 22
Астана 16
Актау 24
Актобе 18
Атырау 24
Б
Балхаш 21
Ж
Жезказган 17
К
Караганда 13
Кокшетау 14
Костанай 27
Кызылорда 17
П
Павлодар 14
Петропавловск 18
С
Семей 21
Т
Талдыкорган 22
Тараз 28
Туркестан 16
У
Уральск 16
Усть-Каменогорск 27
Ш
Шымкент 23

 

Редакция Реклама
Социальные сети
Иконка Instagram footer Иконка Telegram footer Иконка Vkontakte footer Иконка Facebook footer Иконка Twitter footer Иконка Youtube footer Иконка TikTok footer Иконка WhatsApp footer