В Казахстане за последние пять лет жертвами финансовых пирамид стали пять тысяч человек, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью республики.
Финансовая полиция пресекла деятельность 19 компаний и одной организованной преступной группы, занимавшихся мошенничеством по принципу финансовой пирамиды. В 2011 году были закрыты четыре компании. Количество пострадавших вкладчиков составило пять тысяч человек, сумма ущерба - более миллиарда тенге (около 7,4 миллиона долларов).
"К примеру, в Южно-Казахстанской области к различным срокам наказания осуждены Жилкибаева А., Сазыбаева К., и Сералиева Г., которые, создав микрокредитную организацию, используя схему финансовой пирамиды, незаконно завладели денежными средствами жителей Сайрамского района на общую сумму 17 миллионов тенге", - сообщили в Агентстве.
В ведомстве отметили, что чаще всего мошеннические компании действуют под видом микрокредитных организаций, при том, что законодательством Казахстана запрещено привлекать денежные средства в виде займа от граждан в качестве предпринимательской деятельности.
"Органами финансовой полиции инициирован ряд предложений о внесении изменений в действующее законодательство, так как в законодательстве Республики Казахстан отсутствует прямой запрет на деятельность финансовых пирамид.
Так, в Законе "О банках и банковской деятельности" необходима отдельная глава, запрещающая деятельность финансовых пирамид, в которой будут предусмотрены понятие и характерные признаки указанных организаций.
Внесены предложения о внесении изменений в Уголовный кодекс, в части установления самостоятельной нормы, предусматривающей уголовную ответственность за создание финансовых пирамид", - сообщили в Агентстве.
Ранее казахстанских журналистов попросили сообщить юридические адреса финансовых пирамид. Свое сомнение в существовании в Казахстане большого количества финансовых пирамид высказал министр финансов Болат Жамишев.
