1. Главная
  2. Узнай
  3. Новости
  4. Новости Казахстана

Против экс-главы ликвидационной комиссии Валют-Транзит банка возбуждено 18 уголовных дел 10 июня 2011, 13:09

Жамилю Омарханову обвинили в незаконной предпринимательской деятельности, благодаря которой она заработала 24,5 миллиона тенге.
  • ПОДЕЛИТЬСЯ
  • Vkontakte
  • Facebook
  • Twitter
  • Одноклассники
  • Telegram
Новостью поделились: человек
  • Нашли ошибку?

Жамиля Омарханова. Фото с сайта nv.kz Жамиля Омарханова. Фото с сайта nv.kz
Против экс-председателя ликвидационной комиссии АО "Валют-Транзит банк" Жамили Омархановой возбуждено 18 уголовных дел, передает корреспондент Tengrinews.kz. Дела заведены по фактам незаконной предпринимательской деятельности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были выявлены факты оказания ею юридических услуг ТОО "Люкс отель "Грация" с получением доходов в особо крупном размере на общую сумму 24,5 миллиона тенге. "Предварительным следствием установлено, что ликвидационная комиссия осуществляла предпринимательскую деятельность по передаче в аренду принадлежащего АО "Валют-Транзит банк" недвижимого имущества с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму 83 миллиона тенге. С 2008 по 2010 год при сдаче в аренду ТОО "Тринидад", ТОО "Люкс отель "Грация" и ТОО "Новый Свет", входивших в состав финансово-промышленной ассоциации "Валют-Транзит", был извлечен доход в сумме 123 миллиона тенге. При этом обязательные платежи в бюджет в виде налогов на общую сумму 9,8 миллиона тенге остались не уплаченными", - сообщили в ДБЭКП Карагандинской области. Кроме того, выявлено, что с 2008 по 2010 год Омарханова предоставляла в аренду помещения АО "Валют-Транзит" в Астане, Караганде, Актау, Актобе, Семее, Кызылорде, Кокшетау, Костанае, Риддере и Уральске 72-м юридическим и шести физических лицам. "Общая сумма незаконно полученного Омархановой дохода составила 147,7 миллиона тенге. В настоящее время вышеуказанные уголовные дела приняты к производству следственной группой Генеральной прокуратуры Казахстана", - информирует ДБЭКП Карагандинской области.


Join Telegram