Tengri FM Жұлдыз FM МИКС Победители Законы Казахстана UIB & Tengri Open Мultispace Экономика сабақтары
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 315.15
EUR / KZT - 340.05
CNY / KZT - 45.74
RUB / KZT - 5.53

Против экс-главы ликвидационной комиссии Валют-Транзит банка возбуждено 18 уголовных дел

10 июня 2011, 13:09
0
Жамиля Омарханова. Фото с сайта nv.kz
Жамиля Омарханова. Фото с сайта nv.kz
Против экс-председателя ликвидационной комиссии АО "Валют-Транзит банк" Жамили Омархановой возбуждено 18 уголовных дел, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Дела заведены по фактам незаконной предпринимательской деятельности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были выявлены факты оказания ею юридических услуг ТОО "Люкс отель "Грация" с получением доходов в особо крупном размере на общую сумму 24,5 миллиона тенге.

"Предварительным следствием установлено, что ликвидационная комиссия осуществляла предпринимательскую деятельность по передаче в аренду принадлежащего АО "Валют-Транзит банк" недвижимого имущества с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму 83 миллиона тенге. С 2008 по 2010 год при сдаче в аренду ТОО "Тринидад", ТОО "Люкс отель "Грация" и ТОО "Новый Свет", входивших в состав финансово-промышленной ассоциации "Валют-Транзит", был извлечен доход в сумме 123 миллиона тенге. При этом обязательные платежи в бюджет в виде налогов на общую сумму 9,8 миллиона тенге остались не уплаченными", - сообщили в ДБЭКП Карагандинской области.

Кроме того, выявлено, что с 2008 по 2010 год Омарханова предоставляла в аренду помещения АО "Валют-Транзит" в Астане, Караганде, Актау, Актобе, Семее, Кызылорде, Кокшетау, Костанае, Риддере и Уральске 72-м юридическим и шести физических лицам. "Общая сумма незаконно полученного Омархановой дохода составила 147,7 миллиона тенге. В настоящее время вышеуказанные уголовные дела приняты к производству следственной группой Генеральной прокуратуры Казахстана", - информирует ДБЭКП Карагандинской области.

Нравится
Добавить комментарий
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц