Агентство по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование в отношении преступной группы, занимавшейся контрабандным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызстан, передаёт Tengrinews.kz.
Агентство по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование в отношении преступной группы, занимавшейся контрабандным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызстан, передаёт Tengrinews.kz.
Как работала схема
По данным следствия, в преступную группу входили 9 человек. Для реализации схемы они зарегистрировали 12 юридических лиц, через которые осуществлялись закуп, оформление и вывоз нефтепродуктов.
"С целью легализации происхождения бензина и его вывоза подозреваемые использовали мини-НПЗ ТОО "Қара Май ОйЛ" и ТОО Petro Bazis. Формально предприятия оказывали услуги компаундирования — смешивания бензина АИ-92 с легким дистиллятом либо растворителем. Однако фактически их деятельность ограничивалась перемещением бензина в железнодорожные цистерны без проведения технологической переработки", - рассказали в АФМ.
После этого оформлялись фиктивные документы, согласно которым топливо декларировалось как нефтехимическая продукция — растворители и смеси лёгких углеводородов.
Масштабы вывоза и ущерб
Таким образом, автомобильный бензин под видом нефтехимии незаконно экспортировался в Кыргызстан, в том числе в период дефицита топлива на внутреннем рынке.
Общий объём незаконно вывезенного бензина превысил 190 тысяч тонн. По оценкам следствия, теневой оборот преступной группы составил более 37,2 миллиарда тенге.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий при очередной попытке вывоза на станции "Турксиб" были задержаны 8 железнодорожных цистерн с нелегальным бензином объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызстан.
Изъятый бензин стоимостью 138 миллионов тенге конфискован в доход государства.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Напомним, в мае Министерство энергетики Казахстана продлило временный запрет на вывоз с территории республики бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.
