В Туркестанской области пресечена деятельность сразу нескольких преступных схем, связанных с контрабандой, вымогательством, коррупцией и незаконным выводом денежных средств за рубеж, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Схема вывода 200 миллиардов тенге
По информации надзорного органа, департамент экономических расследований Туркестанской области выявил факт незаконного вывода за границу около 200 миллиардов тенге через фиктивные предприятия.
По этому факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 235-1 Уголовного кодекса ("Незаконный вывоз, пересылка и перевод из Республики Казахстан валютных ценностей").
Контрабанда и вымогательство на границе
Кроме того, прокуратура сообщила о пресечении канала контрабанды табачной продукции из Кыргызстана. По версии следствия, сигареты незаконно ввозились в Туркестанскую область, а затем реализовывались в регионе и на западе Казахстана.
В ходе оперативных мероприятий изъята табачная продукция на сумму 103 миллиона тенге. По этому факту расследование ведется по статье 214 УК ("Незаконное предпринимательство").
Еще одним эпизодом стало выявление преступной группы, которая, по данным следствия, вымогала деньги у водителей грузового транспорта в приграничной зоне. В прокуратуре сообщили, что в ходе расследования установлено: часть средств, полученных от незаконной посреднической деятельности, передавалась в качестве взяток должностным лицам государственных органов. Ведется досудебное расследование. Установлены 23 человека, причастные к преступной схеме. Из них пять находятся под стражей.
Напомним, ранее в Казахстане пресекли деятельность транснациональной группы, которая занималась незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции. Для расчетов участники схемы использовали неформальную систему денежных переводов "Хавала".
