В Алматы полиция задержала региональных директоров двух финансовых организаций, организовавших финансовую пирамиду. Об этом вечером в субботу, 22 февраля, сообщила пресс-служба Департамента полиции города, передает Tengrinews.kz.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны директора "Гарант 24 Ломбард" и "Estate Ломбард", которые подозреваются в серии мошенничеств путем привлечения вкладчиков в финансовую пирамиду.
По предварительным данным, эти финансовые организации промышляли с конца прошлого года. Под предлогом получения хороших дивидендов они предлагали гражданам "выгодно" вложить свои сбережения. В результате преступным путем завладели чужими денежными средствами.
В настоящее время организаторы данного преступного бизнеса задержаны и водворены в изолятор временного содержания ДП. Досудебное расследование проводится по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество".
Ранее были задержаны руководители региональных филиалов ТОО "Гарант-24 Ломбард" в Атырау, Павлодаре, Таразе, Караганде, Актау, Уральске, ВКО. Накануне сотни клиентов штурмовали офисы ломбарда во многих регионах республики.
