Досудебное расследование в отношении руководителей ТОО "Гарант 24 Ломбард", ТОО "Выгодный займ", ТОО "Estate Ломбард" и ТОО "Нур-Али Капитал" окончено, передает Tengrinews.kz.
По информации прокурора района Алматы в Актобе Жасулана Даулембаева, до окончания расследования с заявлениями обратились более 17 тысяч потерпевших, которыми заявлен ущерб на сумму более 30 миллиардов тенге.
"В отношении 33 подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Объявлены в международный розыск с мерой пресечения в виде содержания под стражей 6 подозреваемых", - проинформировал прокурор.
По его данным, на имущество подозреваемых (приобретенное в период осуществления преступной деятельности), а также на имущество, заложенное в ломбарде, наложен арест.
Органами установлено, что работники ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ", войдя в доверие граждан, использовали следующие преступные схемы: они предлагали покупку движимого и недвижимого имущества по цене выше рыночной (на 10-20 процентов) под условием рассрочки платежа (от 3 до 6 месяцев) с первоначальной выплатой 20 процентов.
После переоформления права собственности оно реализовывалось ломбардом по цене ниже рыночной. Далее принимались денежные вклады от населения в виде депозита с условием ежемесячного начисления 30-40 процентов. При этом в обоих случаях остатки денежных средств не возвращались.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
Ранее в следственном департаменте МВД рассказали подробности дела о мошенничестве. Тогда сообщалось об ущербе в размере 22 миллиардов тенге. Подозреваемым вменяют по несколько статей: "Создание и руководство финансовой пирамидой", "Незаконная банковская деятельность", "Создание и руководство ОПГ", а также "Мошенничество в особо крупном размере".
Самые важные новости - в нашем Telegram-канале! Подписывайтесь прямо сейчас
Оперативная информация о событиях в стране и мире. Присоединяйтесь к Tengrinews.kz в Aitu!
