Завершено расследование по делу "Гарант 24 Ломбард"

viewings icon comments icon

ПОДЕЛИТЬСЯ

whatsapp button telegram button facebook button

Досудебное расследование в отношении руководителей ТОО "Гарант 24 Ломбард", ТОО "Выгодный займ", ТОО "Estate Ломбард" и ТОО "Нур-Али Капитал" окончено, передает Tengrinews.kz.

whatsapp button telegram button facebook button
Иконка комментария блок соц сети

Досудебное расследование в отношении руководителей ТОО "Гарант 24 Ломбард", ТОО "Выгодный займ", ТОО "Estate Ломбард" и ТОО "Нур-Али Капитал" окончено, передает Tengrinews.kz.

По информации прокурора района Алматы в Актобе Жасулана Даулембаева, до окончания расследования с заявлениями обратились более 17 тысяч потерпевших, которыми заявлен ущерб на сумму более 30 миллиардов тенге.

"В отношении 33 подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Объявлены в международный розыск с мерой пресечения в виде содержания под стражей 6 подозреваемых", - проинформировал прокурор.

По его данным, на имущество подозреваемых (приобретенное в период осуществления преступной деятельности), а также на имущество, заложенное в ломбарде, наложен арест.

Органами установлено, что работники ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ", войдя в доверие граждан, использовали следующие преступные схемы: они предлагали покупку движимого и недвижимого имущества по цене выше рыночной (на 10-20 процентов) под условием рассрочки платежа (от 3 до 6 месяцев) с первоначальной выплатой 20 процентов.

После переоформления права собственности оно реализовывалось ломбардом по цене ниже рыночной. Далее принимались денежные вклады от населения в виде депозита с условием ежемесячного начисления 30-40 процентов. При этом в обоих случаях остатки денежных средств не возвращались.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Ранее в следственном департаменте МВД рассказали подробности дела о мошенничестве. Тогда сообщалось об ущербе в размере 22 миллиардов тенге. Подозреваемым вменяют по несколько статей: "Создание и руководство финансовой пирамидой", "Незаконная банковская деятельность", "Создание и руководство ОПГ", а также "Мошенничество в особо крупном размере".

Самые важные новости - в нашем Telegram-канале! Подписывайтесь прямо сейчас

Оперативная информация о событиях в стране и мире. Присоединяйтесь к Tengrinews.kz в Aitu!

Tengrinews
Читайте также
Join Telegram Последние новости
Лого TengriNews мобильная Лого TengriLife мобильная Лого TengriSport мобильная Лого TengriAuto мобильная Иконка меню мобильная
Иконка закрытия мобильного меню
Открыть TengriNews Открыть TengriLife Открыть TengriSport Открыть TengriAuto Открыть TengriTravel Открыть TengriEdu Открыть TengriGuide

Курс валют

 521.92  course up  603.08  course up  6.66  course up

 

Погода

location-current
Алматы
А
Алматы 23
Астана 19
Актау 23
Актобе 17
Атырау 22
Б
Балхаш 24
Ж
Жезказган 20
К
Караганда 18
Кокшетау 15
Костанай 26
Кызылорда 21
П
Павлодар 17
Петропавловск 20
С
Семей 23
Т
Талдыкорган 28
Тараз 28
Туркестан 18
У
Уральск 19
Усть-Каменогорск 29
Ш
Шымкент 24

 

Редакция Реклама
Социальные сети
Иконка Instagram footer Иконка Telegram footer Иконка Vkontakte footer Иконка Facebook footer Иконка Twitter footer Иконка Youtube footer Иконка TikTok footer Иконка WhatsApp footer