30 подозреваемых или осужденных за финансовые махинации граждан США, в том числе осужденный миллиардер Раджаратнама Радж, фигурируют в документах Международного консорциума журналистов (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), проливших свет на закрытую информацию о финансовой деятельности миллионеров в офшорных зонах, сообщает РИА Новости.
Влиятельные СМИ опубликовали данные 2,5 миллиона конфиденциальных документов о счетах более чем 120 тысяч компаний на Британских Виргинских островах, острове Кука и в других офшорах. Они проливают свет на денежные трансферты и деловые связи последних 30 лет между корпорациями и отдельными лицами, в том числе крупнейшими политиками и бизнесменами более чем 170 стран и территорий. До сих пор такая информация была закрытой, а о транзакциях или бенефициарах компаний выяснить что-то было практически нереально.
В раскрытых ICIJ документах фигурируют четыре тысячи американских граждан. Как отмечают эксперты, офшорные банковские счета были "незаменимой лазейкой" для сложных преступных финансовых схем. К примеру, свои миллиардные "доходы" в офшорах скрывали создатели финансовых пирамид финансист Аллен Стэнфорд и бывший председатель совета директоров фондовой биржи NASDAQ Бернард Мейдофф.
