Центральный банк России советует своим учреждениям проводить встречи с управленцами банков, чьи клиенты проводят сомнительные операции с Казахстаном, пишут "Ведомости".
По мнению газеты, на применение подобной "тяжелой артиллерии" ЦБ решился потому, что банки могут быть вовлечены в отмывание доходов по схеме фиктивного импорта, когда их клиенты проводят товарные сделки с Казахстаном, перечисляя деньги за пределы страны.
Согласно закону, Центробанк не может требовать встреч с клиентами, но присутствие клиентов необходимо для объяснения экономического содержания операций и подтверждения фактического месторасположения на территории России товара, ввезенного из Казахстана. В то же время, как поясняет газета, подобных писем относительно Беларуси не рассылалось.
В аппарате правительства России считают, что такой контроль за операциями клиентов не нарушает соглашений о функционировании единого экономического пространства или Таможенного союза, хотя близкие Росфинмониторингу источники не исключают негативной реакции, так как Беларусь и Казахстан являются стратегическими партнерами.
В России считают казахстанское направление проблемным, так как оттуда поступает большая часть "серого импорта". Пользуясь отсутствием границ внутри Таможенного союза, импортеры создают видимость поставки товара, в счет оплаты которого выводят деньги за рубеж, поясняет газета.
