Агентство по финансовому мониторингу по Павлодарской области расследует уголовное дело в отношении инвестиционной компании Antares Limited, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По информации АФМ, сотрудники компании привлекали средства граждан путем проведения тренингов по инвестициям. В агентстве заявляют, что участники тренингов перечисляли денежные средства на банковский счет сотрудника компании. В дальнейшем они получали доступ к электронной странице, на которую зачислялись виртуальные деньги.
"На эти средства приобретался инвестиционный пакет с обещанной прибылью в 1 процент от суммы вклада в день. Выводились деньги только через продажу пакетов новым вкладчикам либо приобретение дополнительных инвестпакетов. Кроме того, за привлечение нового вкладчика было предусмотрено вознаграждение в размере от 1 до 5 процентов от суммы вклада, которые также выплачивались виртуальными деньгами", - сообщается в пресс-релизе.
"Проводится досудебное расследование. Агентство по финансовому мониторингу призывает воздержаться от участия в подобных сомнительных проектах. В случае если вы или ваши близкие стали жертвой финансовой пирамиды, просим обращаться по телефону доверия +7 7172 708 478", - заключается в сообщении.
Финансовую пирамиду в WhatsApp организовала жительница Туркестанской области
