Tengri FM Жұлдыз FM МИКС Победители Законы Казахстана UIB & Tengri Open Мultispace Экономика сабақтары
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 315.15
EUR / KZT - 340.05
CNY / KZT - 45.74
RUB / KZT - 5.53

Швейцария по запросу США заморозит активы Гульнары Каримовой

24 августа 2015, 22:28
46
Гульнара Каримова. Фото: buro247.ru
Гульнара Каримова. Фото: buro247.ru

Власти Швейцарии по запросу США заблокируют активы, связанные с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, сообщает РИА Новости.

Активы заморозят в рамках расследования дела о взятках на рынке телекоммуникаций Узбекистана. По словам официального представителя Федерального управления юстиции Швейцарии, объем замороженных активов составляет менее 640 миллионов долларов.

Ранее Минюст США потребовал через суд заблокировать 300 миллионов долларов в рамках расследования дела о взятках на телеком-рынке Узбекистана с участием Vimpelcom и МТС. По данным ведомства, компании создали сеть подставных фирм и заключили ряд фиктивных договоров на оказание консалтинговых услуг, чтобы через эту схему перечислять взятки близким родственникам президента страны Ислама Каримова в обмен на доступ к телеком-рынку Узбекистана. Доходы от этих операций суммарно составили 300 миллионов долларов, они находятся на счетах Bank of New York Mellon в Ирландии, Люксембурге и Бельгии.

Vimpelcom в марте 2014 года сообщил, что власти Нидерландов проводят уголовное расследование в отношении деятельности холдинга в Узбекистане. Расследование также ведет Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), а также Минюст США. Поводом стали публикации материалов суда Стокгольма, из которых следует, что "Вымпелком" (входит в Vimpelcom) через виргинскую Water Trail Industries в 2007 и 2011 годах перечислил 55 миллионов долларов компании Takilant, которую связывают с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. Деятельность Takilant расследуется правоохранительными органами Швеции и Швейцарии по подозрению во взяточничестве и отмывании денег.

В марте 2014 года министерство юстиции США также инициировало собственное расследование деятельности МТС в Узбекистане. Фигурантом расследования также стала шведско-финская TeliaSonera.

Также в марте 2014 года стало известно, что прокуратура Швейцарии ведет собственное уголовное расследование, фигурантом которого является старшая дочь узбекского президента Ислама Каримова Гульнара, которую подозревают в отмывании денег. Сообщалось, что расследование по предполагаемому отмыванию денег в швейцарских банках связано с правонарушениями на узбекском рынке телекоммуникационных услуг. В рамках следствия по данному делу уже были арестованы банковские счета на сумму, превышающую 800 миллионов швейцарских франков.


Нравится
Показать комментарии (46)
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц