Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу об отмывании средств БТА Банка, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Фигурантами уголовного дела являются бизнесмены Дмитрий Пак и Олег Царев, руководители лизинговой компании "Дело". Они обвиняются в мошенничестве и отмывании денег. По данным следствия, в начале 2009 года Пак вступил в сговор с председателем совета директоров БТА Банка Мухтаром Аблязовым. Они изготовили поддельные документы и передали права банка на получение выплат по 70 кредитным договорам с лизинговой компанией подконтрольной Аблязову фирме, зарегистрированной за рубежом. В результате этой махинации банк потерял более 70 миллионов долларов. Чтобы избежать наказания за преступление, Пак привлек Царева в качестве соучастника. Последний был назначен генеральным директором лизинговой компании. Вместе они провели еще ряд фиктивных сделок, переведя средства в АМТ Банк, где председателем совета директоров был Аблязов. Расследование уголовного дела проводил Следственный департамент МВД России. Материалы уголовного дела направлены в суд. В связи с розыском Аблязова расследование продолжается. Напомним, что в 2009 году Пак был арестован, но после отпущен под залог. Царева задержали в 2012 году и поместили под домашний арест. Отметим, что Пак своей вины не признал, а его сообщник признал ее лишь частично.
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу об отмывании средств БТА Банка, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Фигурантами уголовного дела являются бизнесмены Дмитрий Пак и Олег Царев, руководители лизинговой компании "Дело". Они обвиняются в мошенничестве и отмывании денег. По данным следствия, в начале 2009 года Пак вступил в сговор с председателем совета директоров БТА Банка Мухтаром Аблязовым. Они изготовили поддельные документы и передали права банка на получение выплат по 70 кредитным договорам с лизинговой компанией подконтрольной Аблязову фирме, зарегистрированной за рубежом. В результате этой махинации банк потерял более 70 миллионов долларов.
Чтобы избежать наказания за преступление, Пак привлек Царева в качестве соучастника. Последний был назначен генеральным директором лизинговой компании. Вместе они провели еще ряд фиктивных сделок, переведя средства в АМТ Банк, где председателем совета директоров был Аблязов.
Расследование уголовного дела проводил Следственный департамент МВД России. Материалы уголовного дела направлены в суд. В связи с розыском Аблязова расследование продолжается.
Напомним, что в 2009 году Пак был арестован, но после отпущен под залог. Царева задержали в 2012 году и поместили под домашний арест. Отметим, что Пак своей вины не признал, а его сообщник признал ее лишь частично.
