Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу

Представлялась сотрудницей КНБ: казахстанку задержали за подстрекательство к даче взятки Казахстанку задержали за подстрекательство к даче взятки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому мониторингу.

07 июня 2024

Спецоперация в 3 городах Казахстана: задержаны получатели наркотиков из-за рубежа В трех городах Казахстана провели оперативные мероприятия по задержанию лиц, получавших наркотики из-за рубежа, передает Tengrinews.kz со ссылкой

06 июня 2024

Казахстанец получил срок за незаконный криптообменник Казахстанца осудили за незаконный обмен криптовалюты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

30 мая 2024

Двое алматинцев попали под суд за незаконную продажу вейпов В Агентстве финансового мониторинга завершили расследование дела в отношении оптовых реализаторов электронных сигарет в Алматы, передает Tengrinews.kz

29 мая 2024

Нарушения выявили при строительстве объекта за 9 миллиардов в Алматы Агентство по финансовому мониторингу выявило нарушения при строительстве крупного инфраструктурного объекта в Алматы, передает Tengrinews.kz

17 апреля 2024

Притон с проститутками и казино накрыли на "Хоргосе" Деятельность шести незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией ликвидировали на казахстанской стороне

05 апреля 2024

В Казахстане задержали создателей криптообменника: они незаконно заработали миллион долларов Два казахстанца незаконно заработали 1,35 миллиона долларов на криптовалюте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

27 марта 2024

В Астане и Шымкенте сменилось руководство департаментов экономических расследований Сразу в двух крупных городах поменялось руководство департаментов экономических расследований. Об этом сообщает пресс-служба Агентства РК по

26 марта 2024

АФМ раскрыло преступную схему ввоза грузовых авто в Казахстан Преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

26 марта 2024

"Какая-то регистрация должна быть": глава Минфина о переводах на благотворительность Министр финансов Мади Такиев высказался по поводу мобильных переводов на благотворительность и помощь нуждающимся, передает корреспондент Tengrinews.kz.

19 марта 2024

Сколько денег отдали казахстанцы на псевдопомощь В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что 660 тысяч казахстанцев перечисляли деньги на псевдопомощь, передает Tengrinews.kz.

18 марта 2024

Масштабные проверки: в Казахстане меняют систему регистрации автомобилей Найдены четыре схемы незаконного ввоза автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому мониторингу.

14 марта 2024

Заявление на Алию Назарбаеву направили в АФМ Генеральная прокуратура направила в Агентство по финмониторингу заявление бизнесмена, обвинившего Алию Назарбаеву и супругу экс-председателя

14 марта 2024

В Казахстане проводят масштабные проверки из-за схем ввоза автомобилей В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о масштабных проверках из-за схем ввоза автомобилей в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

13 марта 2024

Фиктивные счета-фактуры на 443 миллиона выписал житель Шымкента Житель Шымкента обманул государство на сумму более 440 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому

11 марта 2024

Это запрещено: АФМ обратилось к казахстанцам В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о запрете оборота необеспеченных цифровых активов в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой

07 марта 2024

Дело мясной ОПГ расследуют в Казахстане: арестовано имущество на 3 миллиарда Департаментом АФМ по Костанайской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством

07 марта 2024

Известное месторождение выставили на торги в Казахстане Обуховское месторождение выставили на торги после громкого задержания, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Министерства промышленности

06 марта 2024

"Предусматриваются дополнительные вливания в бюджет с его стороны" - зампред АФМ о Кайрате Боранбаеве Бизнесмен Кайрат Борнабаев снова пополнил государственный бюджет. Об этом в кулуарах Мажилиса сегодня сообщил заместитель председателя Агентства

01 марта 2024

ОПГ Елдоса Коспаева: дело скоро направят в суд Дело Елдоса Коспаева и членов его организованной преступной группы в скором времени поступит в суд. Об этом сегодня в кулуарах Мажилиса сообщил

01 марта 2024