Новости по теме АФМ

Поселок Жезды затопило из-за преступных действий чиновников - АФМ В Агентстве по финансовому мониторингу объявили об окончании досудебного расследования в отношении руководителя управления природных ресурсов

30 октября 2024 09:19

Людей втягивают в схемы: АФМ предупредило казахстанцев В Агентстве по финансовому мониторингу предупредили об участившихся случаях вовлечения казахстанцев в масштабные схемы с использованием их банковских

22 октября 2024 09:06

Компания в Алматы притворялась иностранной: создателей приговорили к срокам В Алматы вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды HitBeatMusic. Ущерб от их деятельности составил 255 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz.

17 октября 2024 09:08

Освобождали от утильсбора: задержаны руководители спецЦОНа В Карагандинской области Агентством по финансовому мониторингу выявлен факт незаконной первичной регистрации грузовых автотранспортных средств

15 октября 2024 08:59

Казахстанцы потеряли миллиарды в “алмазном проекте“: задержана организатор В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. В числе прочего она предлагала вложить

11 октября 2024 11:17

Наценка в три раза: как завышали цены на продукты для детсадов Социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) по завышенным ценам поставляли в детские сады Павлодарской области, передает Tengrinews.kz

10 октября 2024 10:32

Арест ректора в Шымкенте: АФМ сообщило новые подробности Стали известны новые подробности задержания ректора Южно-Казахстанского университета имени Ауэзова Кайрата Нурманбетова, передает корреспондент

09 октября 2024 11:42

Жители Шымкента незаконно добыли биткоины на 100 миллионов Подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты организовали два жителя Шымкента, передает Tengrinews.kz.

09 октября 2024 09:40

АФМ: Бензин из Казахстана вывозят цистернами В Агентстве по финансовому мониторингу состоялась встреча, посвященная усилению контроля за вывозом горюче-смазочных материалов в приграничных

08 октября 2024 09:36

Алматинцы покупали криптовалюту на фальшивые доллары Агентство по финансовому мониторингу выявило факт сбыта поддельных 100-долларовых купюр в крупном размере в Алматы, передает Tengrinews.kz.

07 октября 2024 14:44

Спецоперация АФМ: ликвидирована крупная сеть онлайн-казино Организаторов незаконного онлайн-казино, действовавшего в нескольких областях Казахстана, выявили в Северо-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz.

02 октября 2024 13:00

Историческая победа Казахстана, давка в Астане: обзор новостей за 27 сентября Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за сегодня, 27 сентября.

27 сентября 2024 20:25

Казахстанец незаконно добыл руду на 3 миллиарда В области Улытау пресекли незаконную добычу марганцевой руды из карьера "Восточный", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

27 сентября 2024 09:55

В Астане раскрыли майнинг-ферму: она потребляла энергию как целый район Дело о столичных майнерах расследует Агентство по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz.

25 сентября 2024 10:07

Токаев принял главу АФМ Элиманова Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой

24 сентября 2024 12:06

Дмитрий Малахов освобожден от должности главы АФМ Дмитрий Малахов освобожден от должности председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

16 сентября 2024 15:34

АФМ объявило вознаграждение за информацию о казахстанце Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск подозреваемого казахстанца, передает корреспондент Tengrinews.kz.

16 сентября 2024 11:17

“Украденное“ гражданство, проверки налоговиков, заявление КНБ: обзор новостей за 13 сентября Tengrinews.kz подготовил дайджест актуальных и интересных новостей в Казахстане за сегодня, 13 сентября.

13 сентября 2024 19:54

Майнеры едва не оставили без света казахстанский город Деятельность нелегальных майнеров пресекли в Костанайской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

13 сентября 2024 09:17

Фонтан в Астане и миллиард: за что задержали Болата Мажагулова В Агентстве по финансовому мониторингу подтвердили задержание экс-руководителя управления культуры Астаны Болата Мажагулова, передает корреспондент

10 сентября 2024 08:50