Новости по теме АФМ

Алматинцы покупали криптовалюту на фальшивые доллары Агентство по финансовому мониторингу выявило факт сбыта поддельных 100-долларовых купюр в крупном размере в Алматы, передает Tengrinews.kz.

07 октября 2024 14:44

Спецоперация АФМ: ликвидирована крупная сеть онлайн-казино Организаторов незаконного онлайн-казино, действовавшего в нескольких областях Казахстана, выявили в Северо-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz.

02 октября 2024 13:00

Историческая победа Казахстана, давка в Астане: обзор новостей за 27 сентября Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за сегодня, 27 сентября.

27 сентября 2024 20:25

Казахстанец незаконно добыл руду на 3 миллиарда В области Улытау пресекли незаконную добычу марганцевой руды из карьера "Восточный", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

27 сентября 2024 09:55

В Астане раскрыли майнинг-ферму: она потребляла энергию как целый район Дело о столичных майнерах расследует Агентство по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz.

25 сентября 2024 10:07

Токаев принял главу АФМ Элиманова Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой

24 сентября 2024 12:06

Дмитрий Малахов освобожден от должности главы АФМ Дмитрий Малахов освобожден от должности председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

16 сентября 2024 15:34

АФМ объявило вознаграждение за информацию о казахстанце Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск подозреваемого казахстанца, передает корреспондент Tengrinews.kz.

16 сентября 2024 11:17

“Украденное“ гражданство, проверки налоговиков, заявление КНБ: обзор новостей за 13 сентября Tengrinews.kz подготовил дайджест актуальных и интересных новостей в Казахстане за сегодня, 13 сентября.

13 сентября 2024 19:54

Майнеры едва не оставили без света казахстанский город Деятельность нелегальных майнеров пресекли в Костанайской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

13 сентября 2024 09:17

Фонтан в Астане и миллиард: за что задержали Болата Мажагулова В Агентстве по финансовому мониторингу подтвердили задержание экс-руководителя управления культуры Астаны Болата Мажагулова, передает корреспондент

10 сентября 2024 08:50

Задержан экс-глава управления культуры Астаны Болат Мажагулов В Астане задержан бывший руководитель управления культуры Болат Мажагулов. Информацию Tengrinews.kz подтвердил источник.

09 сентября 2024 14:49

Афера с госпрограммой на миллиард: осуждены три казахстанца Трое фермеров незаконно обналичили миллиард тенге государственных субсидий вместо покупки племенного скота в Актюбинской области. Все они предстали

05 сентября 2024 09:16

Излишние расходы при строительстве “комфортных школ“ нашло АФМ В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о предотвращении излишних расходов при реализации национального проекта "Комфортные школы",

03 сентября 2024 10:11

Главные новости за 29 августа: навязчивая “любовь“, лишение мандата, приговор Гульмире Сатыбалды Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за сегодня, 29 августа.

29 августа 2024 20:02

Миллиарды наркоторговцев проходят через финучреждения Казахстана - АФМ Наркоторговцы перечислили 22 миллиарда тенге через банки и платежные системы Казахстана в 2024 году. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому

28 августа 2024 10:31

Как уничтожают подпольный цех вейпов, показало АФМ В Казахстане уничтожено около 400 тысяч вейпов, изъятых в ходе расследования уголовных дел. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу,

27 августа 2024 09:25

Follow the money. Казахстанские силовики договорились объединить усилия Меморандум о сотрудничестве подписали министр внутренних дел Ержан Саденов и глава Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов, передает

26 августа 2024 10:51

Казахстан объявил в международный розыск 4 человек по делу онлайн-казино 1WIN Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в международный розыск четырех человек, двое из них - иностранцы, передает Tengrinews.kz.

23 августа 2024 10:26

Поддельные доллары и 6 килограммов гашиша: приговор вынесли в Шымкенте Суд признал виновным жителя Шымкента, который был задержан с поличным при попытке реализовать 10 тысяч поддельных долларов, передает Tengrinews.kz.

14 августа 2024 12:30