Новости по теме Финансовая пирамида

“Успешных тендерщиков“ отправили за решетку в Астане Суд в Астане вынес приговор по делу об организации финансовых пирамид "Жулдызай" и "Аяулым", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

26 февраля 2025

Афера на 1,5 миллиарда: суд вынес приговор троим казахстанцам Суд № 2 Бостандыкского района Алматы вынес приговор трем казахстанцам за руководство структурным подразделением финансовой пирамиды и привлечение

20 февраля 2025

“Собственный часовой пояс“ в ВКО и налоги. О главном в Казахстане сегодня Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и интересных новостей в Казахстане за четверг, 20 февраля.

20 февраля 2025

Масштабная операция по всему Казахстану: задержаны организаторы Asar Baspana Агентство по финансовому мониторингу сообщило о масштабной операции в Казахстане, в результате которой была пресечена незаконная деятельность

20 февраля 2025

Еще одну многомиллионную аферу с БАДами раскрыли в Астане Агентство по финансовому мониторингу выявило в Астане схему отмывания денег, полученных от организации финансовой пирамиды LIVEGOOD, передает

12 февраля 2025

Женщина через WhatsApp обманула казахстанцев на миллионы Казахстанка организовала финансовую пирамиду, использовав популярный мессенджер WhatsApp. В результате преступных действий 23 потерпевшим был

11 февраля 2025

В Астане раскрыли многомиллионную аферу с БАДами Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Астане пресек деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ, передает Tengrinews.kz.

06 февраля 2025

Мошенница заманила сотни казахстанцев в долговую ловушку Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области начал досудебное расследование по факту организации и руководства финансовой

04 февраля 2025

От пирамиды к убийству: Казахстану на время выдали основателя QI-Trade Генеральной прокуратурой Казахстана из Кыргызстана экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство

03 февраля 2025

Названы фразы, которые должны насторожить казахстанцев Генеральная прокуратура Казахстана опубликовала данные об основных признаках финансовой пирамиды, а также предостережения, чтобы не стать их

28 января 2025

Многомиллионную финансовую аферу провернули жительницы Астаны В столичном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор в отношении двух женщин. Первую обвиняли в создании и руководстве финансовой

16 января 2025

Трагедия в Талгаре, изменения на рынке недвижимости - обзор новостей за 9 декабря Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и интересных новостей в Казахстане за понедельник, 9 декабря.

09 декабря 2024

Ущерб от финансовых пирамид подсчитали в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу с начала текущего года провело расследования по 68 фактам деятельности финансовых пирамид, передает Tengrinews.kz

09 декабря 2024

Рекламировал в Instagram и TikTok: в Астане осудили организатора S-Group В Астане осужден руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group, присвоивший крупную сумму денег вкладчиков без использования

27 ноября 2024

Создателя “алмазного проекта“ из Казахстана объявили в международный розыск Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой

18 ноября 2024

На юге Казахстана раскрыли финансовую пирамиду с потерями в миллионы В Кызылординской области раскрыли финансовую пирамиду, ее создательница получила срок, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры

14 ноября 2024

Казахстанке запретили заниматься инвестициями и приговорили к сроку В суде Астаны рассмотрели уголовное дело о многократном мошенничестве и организации финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz.

05 ноября 2024

Организаторы пирамиды World Business Consulting получили срок в Казахстане В Актюбинской области завершилось расследование в отношении очередной финансовой пирамиды, передает корреспондент Tengrinews.kz.

29 октября 2024

Компания в Алматы притворялась иностранной: создателей приговорили к срокам В Алматы вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды HitBeatMusic. Ущерб от их деятельности составил 255 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz.

17 октября 2024

Казахстанцы потеряли миллиарды в “алмазном проекте“: задержана организатор В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. В числе прочего она предлагала вложить

11 октября 2024

Новости