Новости по теме Финансовая пирамида

Ущерб 770 миллионов. Еще одну финпирамиду обнаружили в ЗКО Ущерб на сумму почти 770 миллионов тенге нанесла жителям Западно-Казахстанской области организатор финансовой пирамиды. Об этом заявил официальный

18 июля 2023

Желавших купить квартиры астанчан обманули на 450 миллионов тенге Покупку квартиры за полгода обещал организатор финпирамиды жителям столицы, взял с них 450 миллионов тенге и скрылся, передает Tengrinews.kz

17 июля 2023

Дело по факту создания финпирамиды World Money расследуют в ЗКО Дело по факту создания финансовой пирамиды World Money расследуют в Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

13 июля 2023

Руководителей финпирамиды World Business Consulting осудили в Астане 4 июля в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор руководителям финансовой пирамиды World Business Consulting. На скамье

04 июля 2023

Вкладчиков двух финпирамид ищут в Карагандинской области В Карагандинской области ищут вкладчиков проектов "Рассвет" и "Миллионеры 30 на 90". Руководительницу сомнительных организаций подозревают в

04 июля 2023

Предполагаемого организатора финпирамиды Qnet отправили в изолятор Предполагаемый организатор финпирамиды Qnet в Кызылординской области водворен в ИВС. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу,

30 июня 2023

В суде объяснили приговор вайнерам Туребаеву и Шерниязову В суде прокомментировали приговор по делу Mudabarah Capital, фигурантами которого были вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов, передает

23 июня 2023

Свекровь со снохой осудили за создание финпирамиды в области Абай В области Абай сноху со свекровью осудили за создание финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на региональный Департамент УИС.

23 июня 2023

Жители Шымкента вложили в финпирамиду Chia Tai Tianging Group 83 миллиона - АФМ Более 80 миллионов тенге вложили жители Шымкента в финансовую пирамиду Chia Tai Tianging Group, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

15 июня 2023

Фигуранты дела о финпирамиде "Гарант 24 Ломбард" объявили голодовку в Актобе В Актобе осужденные по делу крупной финансовой пирамиды "Гарант 24 Ломбард" объявили голодовку в СИЗО, передает Tengrinews.kz со ссылкой на

15 июня 2023

Двух известных вайнеров могут отправить на пять лет в колонию-поселение С популярных вайнеров сняли часть обвинений по делу о финпирамиде Mudarabah Capital. Но Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову, похоже, тюремного

13 июня 2023

Жертвами финансовой пирамиды QNET стали более 30 костанайцев - АФМ Департамент АФМ по Костанайской области завершил уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения QNET LTD на территории области

07 июня 2023

Юрий Ли: Только совместные усилия общества и государства остановят мошенничество Закредитованность граждан – популярная тема для дискуссий и спекуляций не только в Казахстане, но и во всем мире, в особенности после пандемии

01 июня 2023

Финансовая пирамида Qnet: подозреваемый арестован в Талдыкоргане В Талдыкоргане арестовали подозреваемого в создании и руководстве финансовой пирамидой Qnet, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

26 мая 2023

Финпирамиду под видом привлечения инвестиций в криптовалюту организовали в Жезказгане Почти 125 миллионов тенге вложили в финансовую пирамиду жители Жезказгана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя

24 мая 2023

Life is good и Hermes: подозреваемую в организации финпирамиды задержали в ЗКО Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды в Западно-Казахстанской

23 мая 2023

АФМ опубликовало список финансовых пирамид Агентство по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой

22 мая 2023

Организатору финпирамиды Antares отсрочили приговор в Костанае Организатор финансовой пирамиды Antares осуждена в Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

17 мая 2023

Войну мошенникам объявили общественные активисты Генеральный директор общественного фонда "Финансовая культура Казахстана" и экс-депутат Мажилиса Юрий Ли заявил о создании Общественной коалиции

15 мая 2023

Собрал более миллиарда тенге: организатора финпирамиды "ЦентроФинанс" осудили в Актобе В Актобе судом №2 рассмотрено уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды "ЦентроФинанс", передает корреспондент Tengrinews.kz

26 апреля 2023