Новости по теме Финансовая пирамида

Создатели финансовой пирамиды Sincere System Group и S-Group оказались на скамье подсудимых Алмалинский районный суд города Алматы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении трех лиц по факту создания финансовой (инвестиционной)

11 марта 2024

АФМ объявило в международный розыск подозреваемого: пострадали 59 человек Подозреваемого в создании финансовой пирамиды Qnet на территории Кызылорды и Кызылординской области объявили в международный розыск, передает

01 марта 2024

Финпирамида под видом компании Eolus: организатору вынесли приговор в Астане Организатору структурного подразделения финансовой пирамиды Eolus вынесли приговор в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

26 февраля 2024

Мошенники обманули жену директора казахстанской финансовой пирамиды Супруга директора атырауского филиала финансовой пирамиды "Выгодный депозит" оказалась жертвой мошенников. По ее словам, из-за обмана она лишилась

05 февраля 2024

Испания выдала Казахстану подозреваемого: ему грозит до 15 лет Генпрокуратура экстрадировала из Испании еще одного подозреваемого в создании финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение

01 февраля 2024

Приговор вайнерам Туребаеву и Шерниязову оставили без изменения В Алматы завершилось рассмотрение апелляционной жалобы по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital и Astex.kz. Апелляционная инстанция оставила

01 февраля 2024

В АФМ раскрыли подробности дела финпирамиды Chia Tai - Tianqing В АФМ раскрыли подробности дела финпирамиды Chia Tai - Tianqing, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентство по финансовому мониторингу.

30 января 2024

Дело вайнеров о финпирамиде: казахстанец использовал паспорт умершего кыргызстанца Стали известны подробности задержания в Кыргызстане казахстанца, разыскиваемого за создание финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой

29 января 2024

Украинского миллионера объявили в розыск в Казахстане: в чем его подозревают В Агентстве по финансовому мониторингу ответили на запрос по делу, в рамках которого в международный розыск объявлен Вадим Машуров, передает

22 января 2024

Ущерб более миллиарда тенге: дело финансовой пирамиды направили в суд Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" завершено департаментом АФМ по Мангистауской области,

22 января 2024

Главные новости сегодня за 3 минуты Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей за 18 января.

18 января 2024

Мать осужденного главы Mudarabah Capital попала в дом престарелых Мать главы ТОО Mudarabah Capital Руслана Бурканова попала в дом престарелых, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом в ходе заседании

18 января 2024

Осужденные вайнеры Туребаев и Шерниязов подали апелляцию Осужденные Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов подали апелляцию, передает корреспондент Tengrinews.kz. Сегодня в апелляционной инстанции Алматинского

18 января 2024

Осуждена одна из организаторов финансовой пирамиды Qnet Осуждена одна из организаторов финансовой пирамиды Qnet, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

18 января 2024

Организаторы автомобильной финпирамиды осуждены в Казахстане Организаторов финансовой пирамиды осудили в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

16 января 2024

Главные новости сегодня за 3 минуты Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей за 8 января.

08 января 2024

Озвучен приговор руководителю финансовой пирамиды Qnet Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор руководителю финансовой пирамиды Qnet, обманувшему казахстанцев на 145 миллионов тенге,

08 января 2024

Дело вайнеров о финансовой пирамиде: казахстанца задержали в Бишкеке В Бишкеке задержан казахстанец, разыскиваемый за создание финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Кыргызстана.

08 января 2024

Обещали 40 процентов: вынесен приговор организаторам пирамиды "Свой дом" Суд озвучил приговор организаторам финансовой пирамиды "Свой дом", которые обещали 40 процентов прибыли вкладчикам, но в итоге обманули их на

04 января 2024

Организаторов финансовой пирамиды ЖК-OTAU KZ осудили в Шымкенте Организаторов финансовой пирамиды ЖК-OTAU KZ осудили в Шымкенте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

26 декабря 2023