Более 600 миллионов тенге "отмыли" четверо карагандинцев
Более 600 миллионов тенге "отмыли" четверо карагандинцев
Финансовая полиция задержала четырех карагандинцев, которых обвиняют в отмывании 604 миллионов тенге. Они создали подставную фирму и выписывали для предприятий-контрагентов фиктивные бухгалтерские документы, чтобы увести их от уплаты налогов. По данным финпола, за полгода работы подставная фирма произвела взаиморасчеты с 17 контрагентами на сумму 604 миллиона тенге. По заключению налоговиков, лжепредприниматели не перечислили в бюджет 172 миллиона тенге. В том числе 64 миллиона тенге в виде НДС и 107 миллионов тенге корпоративного подоходного налога. Всем четырем карагандинцам предъявлено обвинение по статье "лжепредпринимательство". Руководитель преступной группы и один из соучастников арестованы. Двое других отпущены под залог.
