157 миллионов тенге "отмыла" ОПГ в Астане
Финансовые полицейские столицы задержали членов организованной преступной группы, которая обналичивала денежные средства со счетов лжепредприятий. По словам сотрудников финпола, задержанные без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создали лжекомпанию и не уплатили налоги на сумму около 157 миллионов тенге. Как установило следствие, указанная лжефирма была зарегистрировано на подставное лицо. Часть уже снятых денег и финансовую отчетность лжепредпринимателей оперативники обнаружили в автомобиле одного из членов ОПГ. Также по сообщению полицейских, в офисном помещении лжекомпании и на съемной квартире задержанных были обнаружены и изъяты 56 печатей с оттисками коммерческих предприятий, оригиналы бухгалтерских документов, кассовые аппараты с кассовыми чеками и другие финансовые документы, а также 5 штампов и 3 гербовых печати нотариусов. На сегодняшний день за создание лжепредприятий мера наказания в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
