+7 (777) 001 44 99
ПОДЕЛИТЬСЯ
Один из крупнейших британских банков Lloyds TSB выплатит американским властям штраф в размере 350 миллионов долларов за финансовые операции, проведенные вопреки санкциям США, пишет New York Times. Деньги выплатят в обмен на прекращение расследования. Имеются подозрения, что средства использовались для финансирования ядерной программы Ирана.
Один из крупнейших британских банков Lloyds TSB выплатит американским властям штраф в размере 350 миллионов долларов за финансовые операции, проведенные вопреки санкциям США, пишет New York Times. Деньги выплатят в обмен на прекращение расследования. Имеются подозрения, что средства использовались для финансирования ядерной программы Ирана.
Также известно, что в одной из сделок деньги использовались для закупа в большом количестве вольфрама, компонента, который применяют для создания ракет дальнего действия. Однако не доказано, что средства поступали для финансирования террористических организаций. По данным прокуратуры США, банк изменял данные клиентов из Ирана, Ливии и Судана, поэтому они могли вести дела с американскими фирмами.
В США действует запрет для некоторых стран, учреждений и отдельных лиц на использование американской банковской системы. Это связано с внешней политикой США, и принципами национальной безопасности. Как сообщает BBC, Вашингтон в 2004 году снял санкции с Ливии, однако в отношении Ирана и Судана запрет остается в силе. Нарушения британским банком режима санкций Соединенных Штатов наблюдались с 1995 по 2007 год.
