Тверской суд Москвы арестовал четырех граждан Азербайджана, подозреваемых в незаконном выводе за рубеж порядка 90 миллиардов рублей (три миллиарда долларов), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах.
"По предварительным данным, в период с 2008 года по настоящее время подозреваемые организовали канал по незаконному выводу за рубеж денежных средств, конвертации, обналичиванию и контрабандному ввозу их из Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов. Сумма выведенных денежных средств из легального оборота составила 90 миллиардов рублей", - рассказал источник. Всего было задержано пять человек. "Одним из преступников оказался сотрудник ОАО "Торгово-строительный банк", - уточняет источник Life News. Он находится под подпиской о невыезде.
В минувшую среду сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ провели оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемых. Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело за незаконную банковскую деятельность и контрабанду.
28 апреля в Москве задержали курьеров из Азербайджана, перевозивших пять миллионов долларов. Задержанные подозреваются в незаконной банковской деятельности. Следствие установило, что курьеры доставляли деньги в Москву из Азербайджана несколько раз в неделю. Предполагается, что на счета фиктивных фирм подозреваемых было перечислено порядка 5,5 миллиарда рублей (188,9 миллиона долларов).
