Как у казахстанки, открывшей салон боди-массажа, конфисковали 1,5 миллиарда тенге в доход государства, рассказал заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как рассказал Елемесов в кулуарах Мажилиса, некая гражданка Бекшуинова создала СПА-центр, в котором якобы оказывали услуги боди-массажа.
"Она была осуждена за сводничество, ей дали 4 года (по другим данным, 6 лет - прим.) лишения свободы. В доход государства было конфисковано 114 миллионов тенге, - рассказал Женис Елемесов.
По его словам, при детальном исследовании финансовой стороны выяснилось, что у нее работали 15 девушек. Они обслуживали 3-4 клиентов в день. Средняя стоимость услуг составляла от 30 до 150 тысяч тенге.
В среднем за два года работы преступный доход у нее должен быть составить более 2 миллиардов тенге. Соответственно, мы начали это исследовать и установили ее активы на сумму более 1,5 миллиарда тенге. Это квартиры, коммерческие помещения, люксовые авто", - добавил Елемесов.
Часть этих денег, по его словам, женщина успела вложить в некий бизнес-проект по покупке и продаже сельхозпродукции. И на нем заработала деньги.
"Все эти деньги были посчитаны, установлены. Имущество на 1,5 миллиарда тенге было арестовано и конфисковано в доход государства. Это один из примеров, где ярко показано, как важно устанавливать преступные доходы и конфисковать их в доход государства", - рассказал замглавы агентства.
Напомним, в прошлом году в АФМ рассказали, что жительница Астаны с 2021 по 2023 годы заработала 2 миллиарда тенге на боди-массаже. С целью легализации преступных доходов астанчанка зарегистрировала на свое имя ТОО и за счет приобретения на преступные денежные средства и перепродажи сельскохозяйственных культур легализовала 88,5 миллиона тенге и получила преступный доход в сумме 95 миллионов тенге.
Что приобрела женщина на вырученные деньги, можно прочитать в материале. Бизнесвумен осудили на 6 лет.
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp
