Реклама +7(700) 388 81 09
  1. Главная
  2. Узнай
  3. Новости
  4. Новости Казахстана

27 триллионов тенге перевели из Казахстана - Минфин 25 февраля 2020, 11:45

Перечисление средств банками второго уровня Казахстана в другие страны составил 27 триллионов тенге, заявил заместитель председателя Комитета
  • ПОДЕЛИТЬСЯ
  • Vkontakte
  • Facebook
  • Twitter
  • Одноклассники
  • Telegram
Новостью поделились: человек
  • Нашли ошибку?

Фото ©Турар Казангапов Фото ©Турар Казангапов

Перечисление средств банками второго уровня Казахстана в другие страны составил 27 триллионов тенге, заявил заместитель председателя Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Габит Лесбеков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"По нашей базе на сегодняшний день из 1,6 миллиона поступивших сообщений мы на общую сумму 27 триллионов тенге представили показатель - вывод капитала из страны. Наибольшая сумма средств, более 80 процентов, приходится на пять стран: Великобритания, Россия, Китай, Италия и США", - сообщил Лесбеков на встрече с сенаторами.

Позже он уточнил, что 27 триллионов тенге - это перечисление средств банками второго уровня Казахстана в другие страны. 

По его словам, из 27 триллионов тенге порядка 10 триллионов ушли в Великобританию и Россию.

Лесбеков объяснил, как проходит проверка и установление вывода капитала. 

"В комитете существует единая информационная аналитическая база, куда аккумулируются все подозрительные пороговые сообщения. По ним ведется соответствующая аналитика, чтобы установить критерий подозрительности и определить, есть ли основания полагать, что эти операции связаны с легализацией доходов, отмыванием денег или финансированием терроризма. При нахождении таких оснований мы выстраиваем гипотезу, и информация направляется через Генеральную прокуратуру в правоохранительные органы для дальнейшего преследования", - сообщил он.

Новости Казахстана. Сегодня и прямо сейчас. Видео и фото. Подписывайся на @tengrinews в Telegram

Подпишись на почтовую рассылку Tengrinews.kz. Получай все самое главное за неделю каждую пятницу на свой адрес.


Join Telegram