Дело о махинациях с криптовалютой расследуют в Астане

14 апреля 2017, 11:07
7
Фото Турар Казангапов©
Фото Турар Казангапов©

Дело о махинациях с криптовалютой расследуют в столице, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Службу экономических расследований Департамента госдоходов по Астане. 

Начато досудебное производство по факту мошенничества в особо крупном размере.

"Установлено, что Мирсаитова Д.К. и другие лица наладили обширную сеть активистов компании, действующих во всех регионах страны, которые путем обмана вводили вкладчиков в заблуждение, представляясь независимыми маркетинговыми партнерами болгарской компании OneLife, рекламировали исключительность реализуемой ими так называемой криптовалюты OneCoin. В целях преступной наживы обещали стремительный рост курса OneCoin и сверхприбыль от его продаж в будущем, многоуровневую систему бонусов от привлечения новых вкладчиков, склоняя тем самым население приобретать "обучающие пакеты" с криптовалютой стоимостью от 140 до 118 000 евро", - говорится в распространенной информации. 

Отмечается, что в последующем привлеченные от вкладчиков деньги по налаженной преступной схеме под видом онлайн-обучения выводились за пределы Казахстан путем перечисления на многочисленные счета иностранных компаний, зарегистрированных в Сингапуре, Англии, Австралии, Болгарии, Грузии, Германии, Дании, США, ОАЭ и КНР.

"По предварительным данным, за период с 2015 года по настоящее время общая сумма привлеченных денежных средств обманутых вкладчиков составила более 2,2 миллиарда тенге. В отношении подозреваемой Мирсаитовой Д.К. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в Департаменте госдоходов.  


  • Подписаться на канал новостей TengriNews:

  • Google News
  • Yandex News
  • Yandex Zen

Нравится Поделиться
©instagram.com/alexhonnold
Материал с фотографиями Материал с видео
Хотите больше статей? Смотреть все
Показать комментарии (7)
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц