1. Главная
  2. Узнай
  3. Новости
  4. Новости Казахстана

Главу "Коммерческого банка" арестовали за мошенничество 28 июля 2009, 12:50

В Москве арестовали главу "Коммерческого банка развития" Андрея Каграманова. Его обвинили в незаконном обналичивании денежных средств.
  • ПОДЕЛИТЬСЯ
  • Vkontakte
  • Facebook
  • Twitter
  • Одноклассники
  • Telegram
Новостью поделились: человек

Главу "Коммерческого банка" арестовали за мошенничество Главу "Коммерческого банка" арестовали за мошенничество
Московский суд Тверского района арестовал председателя совета директоров "Коммерческого банка развития" Андрея Каграманова по обвинению в организации и руководстве системой незаконного обналичивания денежных средств, сообщает РИА Новости. По версии следствия, обвиняемый, используя сеть фирм-однодневок, а также сам банк и свою компанию "Капитал Инвест групп", создал систему незаконного обналичивания денежных средств. Клиентам предлагалось обналичить деньги через счета фирм-однодневок (за 3-12 процентов комиссионных) и вывести их за рубеж. Для этого использовались фиктивные договоры с компаниями, зарегистрированными в Китае, Латвии и США. За это время было незаконно обналичено, по меньшей мере, 1,5 миллиарда рублей (48,9 миллиона долларов). Каграманова задержали 23 июля в офисе "Капитал Инвест групп". Во время обыска в офисе ЗАО были изъяты печати и уставные документы более 50 компаний, зарегистрированных в основном по утерянным паспортам, чьи расчетные счета были открыты в КБР банке. Каграманов отказывается давать показания, ссылаясь на право не свидетельствовать против себя. Трое сотрудников "Капитал Инвест групп", задержанных вместе с с ним, уже дали показания и были выпущены под подписку о невыезде. ООО "Коммерческий банк развития" основан в апреле 2001 года. На 1 мая 2009 года активы банка составляли 502,6 миллиона рублей (около 16 миллионов долларов).


Firebase Cloud Messaging