Tengri FM Жұлдыз FM МИКС Победители Законы Казахстана UIB & Tengri Open Мultispace Экономика сабақтары
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 312.44
EUR / KZT - 340.47
CNY / KZT - 45.34
RUB / KZT - 5.53

Главу "Коммерческого банка" арестовали за мошенничество

28 июля 2009, 12:50
0
Фото РИА Новости
Фото РИА Новости
Московский суд Тверского района арестовал председателя совета директоров "Коммерческого банка развития" Андрея Каграманова по обвинению в организации и руководстве системой незаконного обналичивания денежных средств, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, обвиняемый, используя сеть фирм-однодневок, а также сам банк и свою компанию "Капитал Инвест групп", создал систему незаконного обналичивания денежных средств. Клиентам предлагалось обналичить деньги через счета фирм-однодневок (за 3-12 процентов комиссионных) и вывести их за рубеж. Для этого использовались фиктивные договоры с компаниями, зарегистрированными в Китае, Латвии и США. За это время было незаконно обналичено, по меньшей мере, 1,5 миллиарда рублей (48,9 миллиона долларов).

Каграманова задержали 23 июля в офисе "Капитал Инвест групп". Во время обыска в офисе ЗАО были изъяты печати и уставные документы более 50 компаний, зарегистрированных в основном по утерянным паспортам, чьи расчетные счета были открыты в КБР банке. Каграманов отказывается давать показания, ссылаясь на право не свидетельствовать против себя. Трое сотрудников "Капитал Инвест групп", задержанных вместе с с ним, уже дали показания и были выпущены под подписку о невыезде.

ООО "Коммерческий банк развития" основан в апреле 2001 года. На 1 мая 2009 года активы банка составляли 502,6 миллиона рублей (около 16 миллионов долларов).

Нравится
Добавить комментарий
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц