Реклама +7(700) 388 81 09
  1. Главная
  2. Узнай
  3. Новости
  4. Новости Казахстана

Главу "Коммерческого банка" арестовали за мошенничество 28 июля 2009, 12:50

В Москве арестовали главу "Коммерческого банка развития" Андрея Каграманова. Его обвинили в незаконном обналичивании денежных средств.
  • ПОДЕЛИТЬСЯ
  • Vkontakte
  • Facebook
  • Twitter
  • Одноклассники
  • Telegram
Новостью поделились: человек
  • Нашли ошибку?

Главу "Коммерческого банка" арестовали за мошенничество Главу "Коммерческого банка" арестовали за мошенничество
Московский суд Тверского района арестовал председателя совета директоров "Коммерческого банка развития" Андрея Каграманова по обвинению в организации и руководстве системой незаконного обналичивания денежных средств, сообщает РИА Новости. По версии следствия, обвиняемый, используя сеть фирм-однодневок, а также сам банк и свою компанию "Капитал Инвест групп", создал систему незаконного обналичивания денежных средств. Клиентам предлагалось обналичить деньги через счета фирм-однодневок (за 3-12 процентов комиссионных) и вывести их за рубеж. Для этого использовались фиктивные договоры с компаниями, зарегистрированными в Китае, Латвии и США. За это время было незаконно обналичено, по меньшей мере, 1,5 миллиарда рублей (48,9 миллиона долларов). Каграманова задержали 23 июля в офисе "Капитал Инвест групп". Во время обыска в офисе ЗАО были изъяты печати и уставные документы более 50 компаний, зарегистрированных в основном по утерянным паспортам, чьи расчетные счета были открыты в КБР банке. Каграманов отказывается давать показания, ссылаясь на право не свидетельствовать против себя. Трое сотрудников "Капитал Инвест групп", задержанных вместе с с ним, уже дали показания и были выпущены под подписку о невыезде. ООО "Коммерческий банк развития" основан в апреле 2001 года. На 1 мая 2009 года активы банка составляли 502,6 миллиона рублей (около 16 миллионов долларов).
Подпишись на почтовую рассылку Tengrinews.kz. Получай все самое главное за неделю каждую пятницу на свой адрес.


Join Telegram