В Комитете финансового мониторинга подвели итоги работы за девять месяцев 2020 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КМФ.
В рамках ОПМ "STOP-ОБНАЛ" специалисты КМФ выявили больше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся выпиской фиктивных счетов-фактур и незаконным обналичиванием денег. Эти группы создали около 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 триллиона тенге.
Сообщается, что возбуждено 47 уголовных дел по фактам создания и участия в организованной преступной группе. Это рекордный показатель за последние пять лет. Кроме того, впервые за этот срок уровень обнала снижен в стране на 39 процентов.
Кроме того, с начала года выявлено более 200 схем с признаками хищения бюджетных и квазигосударственных средств на сумму свыше 360 миллиардов тенге.
А для борьбы с теневым оборотом нефти и нефтепродуктов КМФ реализует ОПМ Barrel. Сейчас в пяти регионах страны расследуются факты в данной сфере. Ущерб оценивается в 140 тысяч тонн ГСМ на 25,1 миллиарда тенге.
"В рамках ОПМ "Стоп-игра" пресечена деятельность 206 незаконных игровых точек, по стране выявлено и ликвидировано семь подпольных казино и 30 букмекерских контор. Из незаконного оборота изъято 2 660 игровых автоматов, терминалов и покерных столов.
Раскрыто 25 подпольных цехов по производству поддельной алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято более 620 тысяч бутылок алкоголя, свыше 140 тысяч литров спирта и более 60 тысяч поддельных УКМ", - говорится в сообщении.
Также пресечено 185 преступлений в сфере фальшивомонетничества, изъято более 2000 купюр. При этом ликвидированы две подпольные типографии по изготовлению фальшивых денег в городах Алматы и Костанай.
