Операторы сотовой связи и госкорпорация "Правительство для граждан" наряду с банками и другими финансовыми организациями в Казахстане станут субъектами финмониторинга. Это обяжет их передавать информацию силовикам, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сегодня в Мажилисе рассматривают законопроект, регулирующий вопросы борьбы с отмыванием доходов. Согласно документу, сотовые операторы будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
"Правительство для граждан" будет сообщать о сделках с недвижимым имуществом свыше 50 миллионов тенге, по аналогии со сделками у нотариусов", - рассказал замглавы АФМ Женис Елемесов.
По его словам, такие меры способствуют "более эффективному выявлению и пресечению подозрительных операций".
Вместе с тем Елемесов не уточнил, какие суммы мобильного баланса могут привлечь внимание силовиков.
Указанный законопроект также вводит обязательное требование для банков и финансовых организаций - сообщать в АФМ о подозрительных операциях клиентов, например, о денежных переводах между счетами.
Читайте также: Заключать договоры с сотовыми операторами в Казахстане будут по-новому
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp
