Мобильных операторов обяжут передавать информацию силовикам в Казахстане

Алина Шашкина Корреспондент

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Операторы сотовой связи и госкорпорация "Правительство для граждан" наряду с банками и другими финансовыми организациями в Казахстане станут субъектами финмониторинга. Это обяжет их передавать информацию силовикам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Операторы сотовой связи и госкорпорация "Правительство для граждан" наряду с банками и другими финансовыми организациями в Казахстане станут субъектами финмониторинга. Это обяжет их передавать информацию силовикам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Продолжение

■

Сначала пополнил, потом снял: кто рискует попасть под проверку из-за баланса на телефоне

28 мая 2025, 14:57

Сегодня в Мажилисе рассматривают законопроект, регулирующий вопросы борьбы с отмыванием доходов. Согласно документу, сотовые операторы будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

"Правительство для граждан" будет сообщать о сделках с недвижимым имуществом свыше 50 миллионов тенге, по аналогии со сделками у нотариусов", - рассказал замглавы АФМ Женис Елемесов.

По его словам, такие меры способствуют "более эффективному выявлению и пресечению подозрительных операций".

Вместе с тем Елемесов не уточнил, какие суммы мобильного баланса могут привлечь внимание силовиков.

Указанный законопроект также вводит обязательное требование для банков и финансовых организаций - сообщать в АФМ о подозрительных операциях клиентов, например, о денежных переводах между счетами.

Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp