Tengri FM Жұлдыз FM МИКС Победители Законы Казахстана Мultispace Самрук-Казына 25 лет Независимости
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 334.48
EUR / KZT - 355.62
CNY / KZT - 48.58
RUB / KZT - 5.25
X
98 0 0 0 0

Названы имена 16 обвиняемых в крупной афере в США казахстанцев

03 октября 2013, 17:46
46
Фото ©AFP
Фото ©AFP
Названы имена 16-ти казахстанцев, которых обвиняют в совершении крупной аферы в США, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Федерального бюро расследований (ФБР).

Ранее было известно лишь о пятерых гражданах Казахстана, обвиняемых в мошенничестве. На сайте ФБР появился список из 29 имен, 16 из которых, по данным бюро, являются казахстанцами. Их имена: Станислав Мельников (26 лет), Ренат Таланов (25 лет), Мадлен Оспанова (26 лет), Меруерт Ахметова (37 лет), Индира Ахметова (21 год), Вячеслав Лазарев (21 год, содержится под стражей), Евгений Иванов (22 года), Жасулан Шиликбай (22 года), Ильяс Абдрахай (27 лет), Вячеслав Цой (25 лет), Нурбек Ахмадиев (25 лет), Алишер Омаров (25 лет), Улан Закиров (22 года), Таир Журын (22 года), Ермек Досымбеков (23 года) и Евгений Сотников (29 лет).

Все они, по данным ФБР, - участники преступной группы, которая похитила личные данные более чем у двух тысяч человек. Информацию они использовали для подачи заявлений в налоговые органы, в которых требовали возместить им переплату налогов на общую сумму в 17 миллионов долларов. Налоговики выплатили мошенникам порядка семи миллионов долларов.

Предполагается, что организаторами аферы выступили граждане США Артур Григорян, Эрнест Солоян и Ованес Арутюнян. Один из обвиняемых, Ивонн Михаилеску, работал в Wells Fargo Bank, где аферисты открывали счета для перечисления денег. Отметим, что в публикации ФБР имеются сведения о трех подобных аферах. Среди обвиняемых по этим делам можно встретить граждан России, Узбекистана и Туркменистана.

Нравится
Показать комментарии (46)
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц